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　　除上述内容修订外，其他条款内容不变，原各条款涉及序号的变动相应顺延，修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025年7月修订）》。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
　　本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、内部治理制度修订情况
　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订内部治理制度，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　其中《股东会议事规则（2025年7月修订）》《董事会议事规则（2025年7月修订）》《独立董事工作细则（2025年7月修订）》《关联交易管理制度（2025年7月修订）》《募集资金管理办法（2025年7月修订）》《对外担保管理制度（2025年7月修订）》《对外投资管理制度（2025年7月修订）》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。
　　修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年7月修订）》《董事会议事规则（2025年7月修订）》《独立董事工作细则（2025年7月修订）》《关联交易管理制度（2025年7月修订）》《募集资金管理办法（2025年7月修订）》《对外担保管理制度（2025年7月修订）》《对外投资管理制度（2025年7月修订）》《投资者关系管理制度（2025年7月修订）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月修订）》《董事会秘书工作制度（2025年7月修订）》《董事会审计委员会工作制度（2025年7月修订）》《董事会提名委员会工作制度（2025年7月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年7月修订）》《董事会战略委员会工作制度（2025年7月修订）》《内部审计管理制度（2025年7月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）》《信息披露事务管理制度（2025年7月修订）》《重大信息内部报告制度（2025年7月修订）》《子公司管理制度（2025年7月修订）》《总经理工作细则（2025年7月修订）》。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-047
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限
　　公司关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审亚太事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年1月18日
　　（3）首席合伙人：王增明
　　（4）组织形式：特殊普通合伙
　　（5）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
　　（6）人员情况：
　　上年度末合伙人数量：93人
　　上年度末注册会计师人数：482人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180人
　　（7）业务信息：中审亚太事务所最近一年经审计的收入总额为70,397.66万元，其中审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。2024年度上市公司年报审计客户共计40家，挂牌公司审计客户183家。上一年度上市公司审计收费6,069.23万元，挂牌公司审计收费2,707.37万元。
　　中审亚太事务所上年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；批发和零售业；金融业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业等。上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业。
　　上年度本公司同行业上市公司审计客户3家，同行业挂牌公司审计客户1家。
　　2.投资者保护能力
　　中审亚太事务所项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。上一年度，中审亚太事务所职业风险基金8,510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太事务所近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下：
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　　3.诚信记录
　　中审亚太事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师陈刚：2007年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司5家。
　　签字注册会计师吴雪龙：2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中审亚太事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。
　　项目质量控制复核人王丹：2020年9月成为注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核3家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2023年开始在中审亚太事务所执业，2025年开始作为本公司项目质量控制复核人。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中审亚太事务所及拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬，2025年度审计拟收费140万元，其中：年报财务审计费用100万元、内部控制审计费用40万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会通过对中审亚太事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为中审亚太事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意本次续聘事项并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议及表决情况
　　公司于2025年7月15日召开了第五届董事会第十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审亚太事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、第五届监事会第十二次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日