证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-043
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限
　　公司第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年7月15日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年7月11日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据实际情况并结合未来经营发展需要，董事会同意将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
　　本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时鉴于公司拟变更注册地址，董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
　　本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的《公司章程（2025年7月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订内部治理制度，同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　其中《股东会议事规则（2025年7月修订）》《董事会议事规则（2025年7月修订）》《独立董事工作细则（2025年7月修订）》《关联交易管理制度（2025年7月修订）》《募集资金管理办法（2025年7月修订）》《对外担保管理制度（2025年7月修订）》《对外投资管理制度（2025年7月修订）》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。
　　修订后的制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025年7月修订）》《董事会议事规则（2025年7月修订）》《独立董事工作细则（2025年7月修订）》《关联交易管理制度（2025年7月修订）》《募集资金管理办法（2025年7月修订）》《对外担保管理制度（2025年7月修订）》《对外投资管理制度（2025年7月修订）》《投资者关系管理制度（2025年7月修订）》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月修订）》《董事会秘书工作制度（2025年7月修订）》《董事会审计委员会工作制度（2025年7月修订）》《董事会提名委员会工作制度（2025年7月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年7月修订）》《董事会战略委员会工作制度（2025年7月修订）》《内部审计管理制度（2025年7月修订）》《内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月修订）》《信息披露事务管理制度（2025年7月修订）》《重大信息内部报告制度（2025年7月修订）》《子公司管理制度（2025年7月修订）》《总经理工作细则（2025年7月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和行业标准确定审计费用报酬，2025年度审计拟收费140万元，其中：年报财务审计费用100万元、内部控制审计费用40万元。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。
　　三、备查文件
　　1．第五届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-044
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限
　　公司第五届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年7月15日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年7月11日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时鉴于公司拟变更注册地址，公司对《公司章程》进行相应修订。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》等有关要求行使监事会的职权。
　　本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的《公司章程（2025年7月修订）》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1．第五届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月15日
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-045
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限
　　公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2．会议召集人：公司董事会。2025年7月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:30。
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00的任意时间。
　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6．会议的股权登记日：2025年7月25日（星期五）。
　　7．会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．本次提交股东大会审议的提案
　　表一：本次股东大会提案编码表
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　　2．上述提案已经2025年7月15日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3．提案3需逐项表决，作为投票对象的子议案数有7个。
　　4．提案1、提案2、提案3.01、提案3.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　5．除特别决议事项外其他提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
　　6．根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　1．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
　　2．登记时间及地点：
　　登记时间：2025年7月28日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）。
　　登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司董事会办公室，邮政编码：518000。
　　3．会议联系方式：
　　联系人：何申健，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。
　　4．参加会议的股东费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1．第五届董事会第十三次会议决议；
　　2．第五届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月15日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码为：362856；投票简称：美芝投票。
　　2．填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年7月31日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月31日9:15-15:00的任意时间。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。
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　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人持股数： 股份性质：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1．对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　2．股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
　　3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-046
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限
　　公司关于变更公司注册地址、修订
　　《公司章程》及内部治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、公司变更注册地址情况
　　公司根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
　　本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并鉴于公司拟变更注册地址，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
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