证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-033号
　　四川川润股份有限公司
　　第六届董事会第二十五次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年7月15日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年7月11日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
　　二、董事会会议审议情况
　　经审议形成如下决议：
　　（一）赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）逐项审议通过《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》
　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
　　2.01 《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03 《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04 《关于新增〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.07 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.08 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.09 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.12 《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.13 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.14 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.15 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.16 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.17 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.18 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.19 《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.20 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.21 《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.22 《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.23 《关于修订〈外部信息使用人管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.24 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.25 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.26 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.27 《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.28 《关于修订〈年度报告披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　新增及修订后的相关管理制度详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
　　上述2.02-2.12共计11项子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立
　　董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会对新一届董事会非独立董事候选人资格审查通过，公司第六届董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
　　3.01提名罗永忠先生为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.02 提名罗丽华女士为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.03 提名钟海晖先生为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.04 提名李光金先生为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.05 提名庹先国先生为第七届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立
　　董事候选人的议案》
　　鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会对新一届董事会独立董事候选人资格审查通过，公司第六届董事会同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
　　本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
　　3.01提名赵明川先生为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.02 提名刘小进先生为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.03 提名罗萍女士为第七届董事会独立董事候选人
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（五）以赞成：3票，回避：5票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于第七届董事会非独立董事津贴的议案》
　　非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理和非独立董事津贴确定；同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责和非独立董事津贴确定；不在公司担任除董事之外其他工作职务的，在公司领取非独立董事津贴。
　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定第七届董事会董事（不含独立董事）津贴标准如下：
　　■
　　基于谨慎性原则，本议案全体非独立董事回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（六）以赞成：5票，回避：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
　　根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司第七届董事会独立董事津贴标准为：80,000元/年（含税），按月发放。
　　基于谨慎性原则，本议案全体独立董事回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（七）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
　　3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司董事会
　　2025年7月16日
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-035号
　　四川川润股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
　　经公司第六届董事会第二十五次会议审议，董事会同意提名罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先生、李光金先生、庹先国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
　　公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人进行了核查，确认上述候选人具备上市公司董事的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等制度规定的任职条件，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第七届董事会董事总数的二分之一。
　　截至本公告披露日，赵明川先生、刘小进先生、罗萍女士已取得上市公司独立董事任职资格证书，其中赵明川先生为会计专业人士。独立董事候选人占比未低于董事会成员的三分之一，独立董事任境内上市公司的数量未超过三家，且不存在任期超过6年的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求。独立董事候选人的相关资料尚需提交深圳证券交易所审核通过后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　上述董事候选人相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉履行董事义务和职责。
　　公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司董事会
　　2025年7月16日
　　附件：
　　一、非独立董事候选人简历
　　1、罗永忠先生简历
　　罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA，2014年至今在读中欧商学院后EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长，第三届董事会董事长、董事，第四届董事会董事长兼总经理、第五届董事会董事长兼总经理、川润能源执行董事，川润新能源科技执行董事兼总经理。现任川润股份第六届董事会董事长、四川川润智能流体技术有限公司董事、四川川润数字能源科技有限公司执行董事兼总经理、四川川润物联科技有限公司执行董事兼总经理、四川川润供应链科技有限公司法人、执行董事兼总经理、中冶赛迪装备有限公司董事。
　　截至本公告披露日，罗永忠先生持有公司股份26,300,700股，为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事罗丽华女士、现任董事兼总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗永忠先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、罗丽华女士简历
　　罗丽华，女，中国国籍，1965年出生，工商管理硕士，高级经济师。1997年3月在四川行政财贸管理干部学院学习，2001年9月至2002年10月在上海交通大学管理学院“中国CEO（总裁）创新高级研修班”学习，2002年11月获美国威斯康辛大学MBA学位，2005年至2007年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”学习。1992年1月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长、第四届董事会董事，第五届董事会董事，自贡成外高级中学有限公司董事长。现任川润股份第六届董事会董事、自贡弘润附小幼稚园有限公司董事长、自贡弘润鸿鹄高级中学有限公司董事、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、成都天府之春文化艺术有限公司执行董事兼总经理。
　　截至本公告披露日，罗丽华女士持有公司股份60,998,578股，为公司控股股东、实际控制人之一，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事罗永忠先生、现任董事兼总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗丽华女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、钟海晖先生简历
　　钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2013年12月至今，历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金都华杰科技有限公司董事、川润股份第四届董事会董事兼副总经理、第五届董事会董事兼副总经理、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第六届董事会董事兼总经理、四川川润智能流体技术有限公司董事长、川润液压技术（江苏）有限公司执行董事、无锡川润液压科技有限公司执行董事、江苏川润欧盛液压有限公司执行董事。
　　截至本公告披露日，钟海晖先生持有公司股份150,000股，为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事长罗永忠先生、现任董事罗丽华女士存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。钟海晖先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　4、李光金先生简历
　　李光金，男，中国国籍，1965年出生，华南理工大学自动化学系博士研究生学历。曾任四川轻化工学院讲师、教研室副主任；西南交通大学经济管理学院教师、四川联合大学管理科学与工程系副系主任；2001年8月至2010年10月任四川大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师；2010年10月至2012年10月任四川大学财务处处长；2012年10月至2017年7月任四川省工商联专职副主席；2004年4月至2011年4月、2018年9月至2024年10月任广安爱众股份有限公司独立董事；2007年4月至2013年4月任西部资源股份有限公司独立董事。2019年4月至2023年11月任四川久远银海软件股份有限公司独立董事、2021年4月至2023年12月任北京中迪投资股份有限公司独立董事。现任川润股份第六届董事会独立董事、四川大学商学院教授、博士生导师、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事、中自科技股份有限公司独立董事、四川润中投资管理有限公司董事。
　　截至本公告披露日，李光金先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。李光金先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　5、庹先国先生简历
　　庹先国，男，中国国籍，1965年11月出生，博士研究生学历、博士生导师、四川轻化工大学在职二级教授。2001年1月至2012年4月先后任成都理工大学科技处副处长、网络教育学院院长、核技术与自动化工程学院院长等职；2012年4月至2015年12月任西南科技大学党委常委、副校长；2015年12月至2019年2月任四川理工学院党委副书记、校长，2019年2月至2025年4月任四川轻化工大学党委副书记、校长。2020年7月至今任中国酒业协会监事会副监事长；2025年5月至今任四川工商学院首席顾问；2025年5月至今任四川川润股份有限公司首席科学家。
　　截至本公告披露日，庹先国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。庹先国先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　二、独立董事候选人简历
　　1、赵明川先生简历
　　赵明川，男，中国国籍，1963年出生，研究生学历，高级会计师。1998年10月至2001年10月任四川省电力公司财务处处长、副总会计师；2001年11月至2003年4月任甘肃电力公司总会计师；2004年5月至2006年8月任永诚保险公司副总裁、党委委员，工会主席；2006年9月至2015年10月先后任华能四川水电有限公司副总经理、党委委员、兼任工会主席、兼任总会计师；2015年11月至2021年3月任华能四川水电有限公司总经理、党委副书记；2010年10月至2024年5月先后任华西证券董事、监事；2021年5月至2024年6月任广东能源集团董事；2021年6月至2024年6月任浙江浙能电力股份有限公司董事。现任长沙理工大学四川校友会会长、依米康科技集团股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，赵明川先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。赵明川先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　2、刘小进先生简历
　　刘小进，男，中国国籍，1980年出生，博士研究生学历，拥有律师执业资格。2005年3月至2007年5月任北京市金杜律师事务所四川分所律师；2007年5月至2012年4月任四川四方达律师事务所合伙人、律师；2012年4月至今任国浩律师（成都）事务所合伙人、律师；2013年12月至2019年11月任天域生态股份有限公司独立董事；2014年9月至2020年5月任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事；2021年7月至2024年6月任尚睿技术股份有限公司独立董事。 现任国浩律师（成都）事务所合伙人、律师；科来网络技术股份有限公司独立董事；四川金象赛瑞化工股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，刘小进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。刘小进先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　3、罗萍女士简历
　　罗萍，女，中国国籍，1968年出生，电子科技大学电路与系统专业博士研究生学历。教授，博士生导师。1993年4月至2000年12月任电子科技大学机械电子工程学院副教授；2001年1月至2022年12月分别历任电子科技大学微电子与固体电子学院、电子科技大学电子科学与工程学院教授；现任电子科技大学集成电路科学与工程学院教授。
　　截至本公告披露日，罗萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。罗萍女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-036号
　　四川川润股份有限公司
　　关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月14日召开第五届第三次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举缪银兵先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。缪银兵先生将与公司股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　缪银兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司董事会
　　2025年7月16日
　　附件：
　　职工代表董事候选人简历
　　缪银兵，男，中国国籍，1967年出生，大专学历，会计师、注册税务师。1987年7月至1997年12月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；1998年1月至2002年12月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；2003年1月至2006年12月，在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；2007年1月至2015年8月，任川润股份副总会计师兼财务一部经理；2015年8月至2019年10月，任川润动力总经理助理、川润股份副总会计师兼动力公司财务部经理；2019年10月至2020年10月任川润股份财务副总监兼资产管理部经理；2015年10月至2021年1月21日，任川润股份监事会监事。2021年1月至2025年3月任川润股份财务总监。现任公司审计专家。
　　截至本公告披露日，缪银兵先生持有公司股份60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、高级管理人员不存在关联关系。缪银兵先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-037号
　　四川川润股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年7月31日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
　　4、会议召开时间
　　现场会议时间：2025年7月31日（星期四）14:30
　　网络投票时间：2025年7月31日（星期四）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
　　（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年7月25日（星期五）
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2025年7月25日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
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　　上述提案内容均已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
　　公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
　　上述第1项、第5项、第6项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
　　上述第13项、第14项提案为累积投票提案，非独立董事和独立董事选举采用分别表决方式。应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；
　　2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
　　3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；
　　4、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记，并请电话确认。（信函或传真件须在2025年7月30日17:30前送达本公司）；
　　5、登记时间：2025年7月28日09:00至17:30；
　　6、登记地点：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
　　7、会议联系方式：
　　联系人：赵静
　　电话：028-61777787
　　传真：028-61777787
　　通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
　　邮编：610000
　　8、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；与会食宿及交通费自理；
　　9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十五次会议决议；
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司董事会
　　2025年7月16日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362272；投票简称：川润投票
　　2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如提案13.00，有5位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如提案14.00，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　一、议案表决
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　　二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
　　□有权按照自己的意见进行表决
　　□无权按照自己的意见进行表决
　　三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号：
　　委托人身份证号：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数量：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
　　证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-034号
　　四川川润股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际合规管理及经营管理需要，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容对照如下：
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