证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-032
　　潍柴重机股份有限公司
　　2025年第六次临时董事会会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2025年7月15日以通讯表决方式召开了公司2025年第六次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2025年7月11日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
　　1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　同意取消监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《潍柴重机股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《潍柴重机股份有限公司章程》进行修订。
　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司章程修订条文对照表》。
　　2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　同意对《潍柴重机股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则》。
　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司股东会议事规则修订条文对照表》。
　　3.关于修订《董事会议事规则》的议案
　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会议事规则修订条文对照表》。
　　4.关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案
　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司董事会审核委员会工作细则》。
　　5.关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案
　　本次交易构成关联交易，无关联董事需回避表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
　　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于调整与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的公告》。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-033
　　潍柴重机股份有限公司关于调整与山重融资租赁有限公司
　　的融资租赁业务额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　释义：
　　潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
　　山重租赁：山重融资租赁有限公司
　　一、融资租赁业务情况概述
　　为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司于2025年1月10日召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见公司于2025年1月11日披露的《潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-004）。
　　因公司业务发展需要，经双方充分沟通协商，公司及附属公司拟增加与山重融资租赁的融资租赁业务额度。公司于2025年7月15日召开的2025年第六次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议案》，本次融资租赁业务额度拟增加1,600万元（不含税）,额度增加后，2025年公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务预计金额不超过2,200万元（不含税）。在上述议案表决时，无关联董事需回避表决，全体董事一致同意该议案。该议案在提交董事会审议前，已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易尚需提交公司2025年第二次临时股东大会批准，关联股东潍柴控股集团有限公司应回避表决。
　　二、关联人基本情况
　　企业名称：山重融资租赁有限公司
　　法定代表人：吴建义
　　注册资本：200,000万元
　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层
　　经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　财务状况：截至2025年3月31日，总资产为1,044,839.84万元、净资产为265,506.44万元，2025年1-3月实现营业收入12,384.62万元、净利润3,204.78万元，以上财务数据未经审计。
　　与本公司的关联关系：山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系，山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。
　　山重租赁经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为0万元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　四、定价原则、交易价格
　　产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
　　五、交易目的及对公司影响
　　山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。
　　六、2025年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
　　2025年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为0万元（不含税，未经审计）。
　　七、董事会意见
　　公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的销售，风险可控，同意该回购担保事项。
　　八、备查文件目录
　　1．公司2025年第六次临时董事会会议决议；
　　2．公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
　　3．关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-034
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年7月31日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年7月2日召开的公司2025年第五次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年7月2日、2025年7月15日召开的公司2025年第五次临时董事会会议、2025年第六次临时董事会会议审议通过。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年7月31日(星期四)下午14:50开始
　　网络投票时间：
　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议股权登记日：2025年7月24日(星期四)
　　（七）会议出席对象
　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年7月24日(星期四)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书详见附件2)
　　2．公司董事、监事及高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）议案编码
　　2025年第二次临时股东大会议案编码表
　　■
　　说明：
　　1.公司将对议案1-2、6的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。
　　2.议案3-5属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　3.议案1-2、6为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
　　4.上述议案的详细情况，请见2025年7月3日、2025年7月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　三、股东大会会议登记等事项
　　本次股东大会现场会议的登记方法
　　（一）登记手续
　　1．法人股东须提供证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
　　2．自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人须提供本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
　　3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公
　　司登记地点的时间为准。
　　（二）登记时间
　　2025年7月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
　　（三）登记地点及其他事项
　　本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
　　邮政编码：261108
　　联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
　　联系人：盛卫宁、柳国超
　　（四）会议费用
　　本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
　　五、备查文件
　　1.公司2025年第五次临时董事会会议决议公告；
　　2.公司2025年第六次临时董事会会议决议公告。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：360880
　　2．投票简称：潍重投票
　　3．填报表决意见或选举票数
　　（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　附件2：
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　注：
　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-035
　　潍柴重机股份有限公司
　　股票交易异常波动公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、股票交易异常波动的情况介绍
　　潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简称“公司”）股票于2025年7月14日、7月15日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关核查情况公告如下：
　　1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
　　3．公司近期生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　4．公司正与控股股东潍柴控股集团有限公司筹划收购控股股东全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司股权事宜，并正就相关事项与交易对手方进行洽谈，经测算，本次筹划的交易未构成重大资产重组。截至目前，公司与相关方尚未签订收购意向书及其他正式协议，交易存在不确定性。在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。在筹划本事项过程中，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定，做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人登记范围。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。公司将根据项目进展及相关制度要求，及时履行信息披露义务。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴重机股份有限公司关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告》。
　　5．公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项，除上条所述事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
　　6．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司股票。
　　三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
　　公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、公司认为必要的风险提示
　　1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
　　2．公司于2025年7月1日披露了公司2025年半年度业绩预告，不存在应对业绩预告进行修正的情况，公告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司2025年半年度报告拟定于2025年8月16日披露。
　　3．公司关注到市场对算力概念、数据中心电源板块关注度较高。公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，主营业务未发生改变。其中，公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但算力等下游市场的规模、发展落地速度本身存在不确定性，其对公司业务的影响亦存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策、理性投资。
　　4．公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
　　5．公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-036
　　潍柴重机股份有限公司
　　关于筹划股权收购暨关联交易
　　的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“潍柴重机”）正在筹划以自有资金收购本公司控股股东潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴集团”）的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司（以下简称“常玻公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
　　2．本次交易构成关联交易；经初步研究和测算，本次交易预计不构成重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。
　　3．本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与潍柴集团进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将根据本次交易的进展情况，在具体交易方案明确后，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
　　4．本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次交易概述
　　在深入实施国有企业改革深化提升行动，推动国有企业高质量发展，鼓励上市公司通过并购重组加强产业整合的背景下，公司为完善产业布局，拓展船艇业务板块，打造新的业务增长点，增强公司综合竞争力，公司正在筹划以自有资金收购本公司控股股东潍柴集团的全资子公司常玻公司100%股权。
　　本次交易尚处于筹划阶段，未正式签署投资协议和意向性协议，具体方案仍需公司与潍柴集团进一步审慎论证和沟通协商。公司将在具体交易方案明确后，按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易；经初步研究和测算，预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易完成后，常玻公司将成为公司全资子公司。
　　二、交易对手基本情况
　　本次交易的交易对手为潍柴集团，其基本情况如下：
　　■
　　潍柴集团系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现潍柴集团被列入失信被执行人名单。
　　三、标的公司基本情况
　　1．基本情况介绍
　　■
　　截至目前，常玻公司拥有一家全资子公司渤星船舶科技（青岛）有限公司（以下简称“渤星公司”），具体情况如下：
　　■
　　2．主营业务
　　常玻公司主要业务为30米以下复合材料、钢质、铝质等各类船艇的研发及生产，主要产品为公务船艇、工作船艇和休闲船艇。2022年，常玻公司设立全资子公司渤星公司，投资建设潍柴（青岛）海洋装备制造中心项目，拓展30米以上、80米以下船艇业务。常玻公司长期致力于中小型船艇的研发设计与建造，是国内钢质、铝质、各类复合材质高性能船艇领域的领军企业，多年来积累了丰富的船型数据和船艇开发建造经验，荣获多项国家级科技进步和成果类奖项，并获得国家高新技术企业、江苏省高性能船艇工程技术研究中心、江苏省企业研究生工作站、专精特新企业等多项荣誉与资质，拥有专利七十余项。
　　3．主要财务指标（合并口径，已经审计）
　　标的公司2024年度及2025年1-2月的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　4．经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现常玻公司被列入失信被执行人名单。
　　四、本次交易的目的及对公司的影响
　　通过对船舶板块上下游资产进行专业化整合，有助于公司提升产业集中度与资源配置效率，完善产业布局，充分发挥业务协同，开辟新的业务增长点，提升公司盈利能力和可持续发展能力，增强上市公司的市场竞争力与行业地位，符合上市公司及全体股东的利益。
　　本次交易完成后，常玻公司将成为潍柴重机的全资子公司并纳入合并报表范围，上市公司的资产规模将得以提升，并进一步拓展收入来源，切实提高上市公司的竞争力，提升资本市场及投资者的价值认可度，促进上市公司高质量发展，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情况，且交易后不会产生同业竞争。
　　五、交易标的定价情况
　　根据评估机构出具的评估报告，标的公司的股东全部权益价值为人民币49,166.94万元（以经备案的评估值为准）。公司拟以人民币49,166.94万元收购潍柴集团所持常玻公司100%股权，截至本公告披露日，最终交易价格尚未确定。
　　六、风险提示
　　1．本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。
　　2．本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
　　3．本次交易涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　潍柴重机股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日