证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-034
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行
　　A股股票发行价格和发行数量的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　鉴于苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派已实施完毕，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由5.96元/股调整为5.74元/股，发行数量由不超过16,778,523股调整为不超过17,421,602股。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。
　　一、公司本次发行的发行价格和发行数量调整依据
　　公司本次发行的相关事项已经公司2024年7月11日召开的五届第八次董事会议及第五届监事会第八次会议、2024年7月30日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。根据公司本次发行的发行预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格及数量将进行相应调整。具体条款如下：
　　（一）定价基准日、发行价格及定价原则
　　本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行股票价格为5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
　　公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象发行的发行价格作相应调整。调整公式如下：
　　（1）派发现金股利：P1=P0-D
　　（2）送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
　　（3）两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
　　其中，P0 为调整前认购价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N，调整后发行价格为 P1。
　　（二）发行数量
　　本次向特定对象发行股份数量不超过16,778,523股，不超过发行前公司总股本的30%。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。
　　二、公司本次发行的发行价格和发行数量调整情况
　　公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配预案》，以实施本次利润分配的股权登记日登记的总股本216,347,184股扣减公司回购专用证券账户的股数693,920股后，以215,653,264股为基数，每股派发现金红利人民币0.22元（含税），以此计算合计拟派发现金红利47,443,718.08元（含税）。
　　公司于2025年6月6日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日。截至本公告披露日，公司2024年年度权益分派已实施完毕。
　　鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，现对本次发行的发行价格和发行数量进行相应调整。具体调整情况如下：
　　（一）发行价格的调整
　　调整后的发行价格=调整前认购价格（5.96元/股）-每股派发现金股利（0.22元/股）=5.74元/股。
　　（二）发行数量的调整
　　本次发行股票的募集资金总额为不超过 10,000.00 万元，以本次调整后的发行价格5.74元/股为准，以此测算：
　　调整后的发行数量=本次发行拟募集资金总额上限÷调整后的发行价格=100,000,000.00元÷5.74元/股=17,421,602股（向下取整）。
　　本次向特定对象发行股份数量由不超过16,778,523股调整为不超过17,421,602股，不超过发行前公司总股本的30%。
　　除以上调整外，本次发行的其他事项未发生变化。
　　特此公告。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
　　2025年7月14日
　　证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-035
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司
　　关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期
　　以及相关授权有效期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　公司于2024年7月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案以及审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》。根据2024年第三次临时股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期至2025年7月30日。公司鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，现将本次发行相关决议的有效期延长12个月，即延长至2026年7月30日。
　　根据2024年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的有效期为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，即有效期至2025年7月30日。鉴于股东大会对于本次发行有关事宜的授权有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权有效期延长12个月，即延长至 2026年7月30日。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权范围和内容等不作调整。
　　特此公告。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
　　2025年7月14日
　　证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-037
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月29日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月29日14点00分
　　召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月29日
　　至2025年7月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述各项议案已于第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，并于 2025 年7月 14日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：1、2、3、4.01、4.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
　　应回避表决的关联股东名称：与本次向特定对象发行A股股票相关的关联股东回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　3、凡2025年7月23日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年7月28日8：00至16：00，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
　　地址：江苏省张家港市经济开发区振兴路19号
　　电话： 0512-56979228
　　传真： 0512-58226639
　　邮编： 215600
　　联系人：陈龙
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　特此公告。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
　　2025年7月14日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第五届董事会第十五次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-032
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年7月11日10时00分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2025年7月8日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一） 审议通过了《关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
　　公司于2024年7月11日召开第五届第八次董事会及第五届监事会第八次会议、2024年7月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项。根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。
　　鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。具体调整情况如下：
　　（一）发行价格
　　调整后发行价格=调整前认购价格（5.96元/股）-每股派发现金股利（0.22元/股）=5.74元/股。
　　（二）发行数量
　　本次发行股票的募集资金总额为不超过 10,000.00 万元，以本次调整后的发行价格5.74元/股为准，以此测算本次发行股票数量=募集资金总额÷调整后的每股发行价格=100,000,000.00元÷5.74元/股=17,421,602股（向下取整）。
　　本次向特定对象发行股份数量由不超过16,778,523股调整为不超过17,421,602股，不超过发行前公司总股本的30%。
　　关联董事席文杰先生、邹凯东先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号2025-034）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　（二） 审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期的议案》
　　公司于2024年7月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关事项。根据前述决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期至2025年7月30日。公司鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，现将本次发行相关决议的有效期延长12个月，即延长至2026年7月30日。
　　关联董事席文杰先生、邹凯东先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期以及相关授权有效期的公告》（公告编号2025-035）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》
　　公司于2024年7月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》。根据前述决议，股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期至 2025年7月30日。鉴于股东大会对于本次发行有关事宜的授权有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，提请股东大会将授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权有效期延长12个月，即延长至 2026年7月30日。除上述延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权范围和内容等不作调整。
　　关联董事席文杰先生、邹凯东先生回避表决。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期以及相关授权有效期的公告》（公告编号2025-035）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-036）及修订后的《公司章程》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。
　　1、关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、关于修订《对外投资管理办法》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、关于修订《对外担保管理办法》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、关于修订《信息披露制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、关于修订《内部审计管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　17、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　21、关于修订《舆情管理制度》的议案
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的各项修订后的公司制度。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2025年7月29日下午14:00一15:30在公司住所地四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十五次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会
　　2025年7月14日
　　证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-033
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司
　　第五届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年7月11日10:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料已于2025年7月8日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
　　（一）审议通过了《关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量》的议案
　　公司于2024年7月11日召开第五届第八次董事会及第五届监事会第八次会议、2024年7月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项。根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。
　　鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整。具体调整情况如下：
　　（一）发行价格
　　调整后发行价格=调整前认购价格（5.96元/股）-每股派发现金股利（0.22元/股）=5.74元/股。
　　（二）发行数量
　　本次发行股票的募集资金总额为不超过 10,000.00 万元，以本次调整后的发行价格5.74元/股为准，以此测算本次发行股票数量=募集资金总额÷调整后的每股发行价格=100,000,000.00元÷5.74元/股=17,421,602股（向下取整）。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号2025-034）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期》
　　公司于2024年7月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过公司2024年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期至2025年7月30日。公司鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，现将本次发行相关决议的有效期延长12个月，即延长至2026年7月30日。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长向特定对象发行A股股票事宜相关决议有效期以及相关授权有效期的公告》（公告编号2025-035）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述情况，对应修订《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号2025-036）及修订后的《公司章程》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。
　　1、关于修订《股东会议事规则》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、关于修订《对外投资管理办法》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、关于修订《对外担保管理办法》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、关于修订《信息披露制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　10、关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　13、关于修订《内部审计管理制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　17、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、关于修订《重大信息内部报告和保密制度》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　21、关于修订《舆情管理制度》的议案
　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的各项修订后的公司制度。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届监事会第十四次会议决议；
　　特此公告。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会
　　2025年7月14日
　　证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-036
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于取消
　　监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
　　登记事宜及修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日在公司会议室召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。
　　一、取消公司监事会
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。
　　二、修订《公司章程》
　　根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。
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