本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召集情况
　　（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2025年7月8日以电话通知、专人送达等方式发出。
　　（2）第二届董事会第二十二次会议于2025年7月11日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
　　（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
　　（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（1）审议通过《关于设立境外孙公司的议案》
　　为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司全资子公司金泉（香港）旅游用品有限公司拟在越南投资设立越南泉盈科技有限公司，具体情况如下：
　　1、中文名称：越南泉盈科技有限公司；
　　2、公司类型：有限公司；
　　3、注册资本：150万美元；
　　4、资金来源：自有资金；
　　5、持股比例：金泉（香港）旅游用品有限公司持股比例为100%；
　　6、主要经营范围：户外运动装备及配套产品的研发、生产和销售。
　　以上信息以境外相关主管部门最终核准登记的内容为准。
　　设立全资孙公司尚需商务部等政府部门的备案审批手续，以及境外当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在一定差异，国际政治形势复杂，全资孙公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对全资孙公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次对外投资的进展情况。
　　敬请广大投资者注意投资风险。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；
　　特此公告。
　　扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
　　2025年7月12日