证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-025
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　关于MILIS公司启动清算的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、基本情况
　　2010年8月，公司合营企业TRP公司与国家开发银行浙江省分行（以下简称“国开行浙江分行”）签订了《借款合同》，贷款金额为4,100万欧元，同时公司与国开行浙江分行签订了《保证合同》，就上述贷款向国开行浙江分行提供连带责任担保（详见公告2009-035、2009-040）。该贷款用于TRP公司全资子公司MILIS公司投资建设意大利撒丁岛11.8MW光伏电站项目。
　　公司持续积极地敦促TRP公司归还剩余贷款，并多次组织各种形式的沟通和协调，但TRP公司仍未及时归还拖欠国开行浙江分行剩余贷款。基于《保证合同》及2020年7月公司与国开行浙江分行达成书面协议的约定，公司应承担连带担保责任，代TRP公司偿还相应贷款本息。公司于2020年7月、2020年11月、2020年12月代TRP公司偿还国开行贷款本息金额分别为172.44万欧元、220.36万欧元、863.00万欧元（详见公告2020-033、2020-051、2020-057）。为积极维护上市公司及中小股东利益，释放公司财务风险，公司已在境外启动对代偿的本息向TRP公司进行追偿，包括但不限于对TRP公司提起诉讼（详见公告2022-049、2023年年度报告、2024年年度报告）。
　　鉴于MILIS公司是TRP的全资子公司，目前是TRP项下唯一资产，且MILIS公司下属的电站资产已经全部出售，MILIS公司继续经营将会持续产生费用，为了彻底解决TRP项目历史问题，同时也为了控制成本，尽可能收回MILIS公司账面资金，完成海外公司清理退出，最大程度上节约现有资金，公司董事会同意MILIS公司启动清算。
　　二、标的基本情况
　　企业名称：MILIS ENERGY SOCIETA AGRICOLA S.R.L.（简称“MILIS”）
　　注册地址： ALBRICCI ALBERICO 9 MILANO 20122
　　办公室地址：ALBRICCI ALBERICO 9 MILANO 20122
　　营业执照号：MI - 1922704
　　税号：03595810163
　　法定代表人（执行董事）：张建功
　　注册资本：120,000欧元
　　成立日期：2009年7月30日
　　股权结构图如下：
　　■
　　MILIS公司运营情况：MILIS公司主要运营位于意大利撒丁岛的11.8MW光伏电站项目，已全部出售。MILIS公司目前无实际运营业务。
　　三、面临的风险
　　当前计划启动MILIS公司的清算并无障碍，但清算过程中面临未决诉讼和执行案件的处置，相关案件审理时间较长，可能会持续数年，因此存在MILIS公司无法在短期内完成清算的风险。
　　应对措施：MILIS公司委托律师积极参与未决诉讼，推动诉讼判决执行。航天机电也将积极与MILIS公司协调，把控清算进程。
　　四、本次清算对公司的影响
　　本次清算注销可收回部分资金，具体金额取决于完成清算后MILIS公司账面资金情况以及执行诉讼判决的结果。
　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十二日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-024
　　上海航天汽车机电股份有限公司关于同意
　　上海航天控股（香港）有限公司
　　启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，并授权经营层开展相关工作的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容：公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权（以下简称“交易标的”）。
　　● 本次交易尚处于前期启动阶段，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。
　　● 公司将根据交易标的资产评估等情况及时履行后续审批程序。
　　一、基本情况
　　（一）本次交易的目的和原因
　　随着全球汽车产业格局不断变化，各国汽车零部件企业竞争激烈。埃斯创汽车系统有限公司（以下简称“埃斯创韩国”）主要客户全球市场份额逐年下降，近年来业务呈现持续萎缩态势，已导致埃斯创韩国订单大幅减少。埃斯创韩国面临新订单不足、产能利用率低、现金流压力大等风险。根据公司“十四五”规划中期调整思路，为进一步化解境外经营风险，优化资源配置，提升公司经营质量，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让持有的埃斯创韩国70%股权，回收投资资金，为公司后续产业发展提供必要的支持。
　　（二）董事会审议情况
　　2025年7月10日召开的公司第九届董事会第八次会议审议并全票通过了《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，并授权经营层开展相关工作的议案》，公司经营层将根据上述决议开展公开市场测试、启动谈判等工作。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　本次交易尚处于前期启动阶段，由于交易标的意向受让方尚未明确、评估工作尚未开展、国资审批流程尚未启动，待相关工作明确后，公司将依据进展情况及时履行相关审批程序及信息披露。
　　二、本次交易尚处于前期启动阶段，故交易对方尚不明确。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的情况
　　1、标的公司基本情况
　　（1）公司名称：埃斯创汽车系统有限公司(ESTRA Automotive Systems Co., Ltd)
　　企业类型：股份有限公司（非上市公司）
　　注册时间：1984 年 10 月 30 日
　　注册资本：595亿7000万韩元
　　注册地址：664 Nongong-ro, Nongong-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea
　　主营业务：汽车零件, 一般机器，汽车A/M用品、一般机械装置，家电及产业电子产品、金属工作, 工学器械装置 、气净化装置 、出租、工程及有关技术服务、器械部分品技术检查
　　股东情况：航天机电通过全资控股子公司上海航天控股（香港）有限公司持有埃斯创韩国70%股权，erae CS持有埃斯创韩国30%股权。
　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的情况。
　　交易标的最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。
　　2、财务状况
　　埃斯创韩国财务情况如下：（2025年一季度未经审计）
　　单位：万元人民币
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　　（二）交易标的评估情况
　　截至公告日，交易标的资产评估工作尚未开展，公司将依据评估工作及其他工作开展情况及时履行相关审批程序并依法披露。
　　四、交易风险
　　在项目推进过程中，意向方的收购意愿可能不断变化，最终能否执行交易存在不确定性。
　　应对策略：航天机电将提前策划沟通策略，锁定优质买家并以积极的态度展开谈判，尽可能消除不确定性。
　　五、本次交易对公司的影响
　　目前项目处于前期启动阶段，可实现的税前股权转让收益尚无法测算，待正式评估数据出具后将履行相关审批程序并公告。
　　截止公告日，公司不存在为埃斯创韩国提供担保、委托理财等情形。
　　特此公告
　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十二日
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-023
　　上海航天汽车机电股份有限公司
　　第九届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年7月3日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第八次会议通知及相关资料以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年7月10日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，亲自出席会议的董事8名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
　　一、《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，并授权经营层开展相关工作的议案》
　　根据公司“十四五”规划中期调整思路，为进一步化解境外经营风险，优化资源配置，提升公司经营质量，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，回收投资资金，为公司后续产业发展提供必要的支持。
　　董事会同意公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司启动上述股权转让工作，并授权公司经营层根据上述决议开展公开市场测试、启动谈判等工作。
　　本次交易尚处于前期启动阶段，由于交易标的意向受让方尚未明确、评估工作尚未开展、国资审批流程尚未启动，待相关工作明确后，公司将依据进展情况及时履行相关审批程序及信息披露。
　　详见同时披露的《关于同意上海航天控股（香港）有限公司启动转让持有的埃斯创汽车系统有限公司70%股权，并授权经营层开展相关工作的公告》（2025-024）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　二、《关于MILIS公司启动清算的议案》
　　为了彻底解决TRP项目历史问题，同时也为了控制成本，尽可能收回MILIS公司账面资金，完成海外公司清理退出，最大程度上节约现有资金，公司董事会同意MILIS公司启动清算工作。
　　详见同时披露的《关于MILIS公司启动清算的公告》（2025-025）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告
　　上海航天汽车机电股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十二日