本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年7月2日，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，霍中和先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，霍中和先生当选公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。具体情况详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）和《万润股份：第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。
　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司于近日完成法定代表人变更的工商登记工作，并取得了由烟台市行政审批服务局核准换发的《营业执照》，公司营业执照载明的法定代表人变更情况如下：
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　　除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息如下：
　　1、统一社会信用代码：913700002653826225
　　2、名称：中节能万润股份有限公司
　　3、类型：股份有限公司（上市）
　　4、法定代表人：霍中和
　　5、经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6、注册资本：玖亿贰仟玖佰玖拾陆万玖仟零伍元整
　　7、成立日期：1995年07月05日
　　8、住所：烟台市经济技术开发区五指山路11号
　　备查文件：中节能万润股份有限公司《营业执照》
　　特此公告。
　　中节能万润股份有限公司董事会
　　2025年7月12日