证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-039
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于修订公司制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。现将具体情况公告如下：
　　为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订。本次修订的公司制度具体如下：
　　■
　　注：上表审议机构一列中，备注为股东大会的制度尚需提交公司股东大会审议。
　　因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-038
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于注销回购股份、减少注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户的960,396股股份进行注销，并相应减少公司注册资本；同时，为进一步提高规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行整体修订及细节完善。现将有关情况公告如下：
　　一、注销回购股份并减少注册资本
　　（一）回购股份情况
　　公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币69元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若公司未能将本次回购的股份在回购结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。具体详见公司于2022年5月20日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-069）。
　　截至2022年8月16日，公司上述股份回购计划实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为960,396股，占公司当时总股本的比例为0.4619%，最高成交价为57.990元/股，最低成交价为47.463元/股，累计支付的资金总金额为人民币50,444,752.84元（不含交易费用）。具体详见公司于2022年8月17日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-089）。
　　（二）注销回购股份的原因及对公司的影响
　　根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规、规范性文件规定，鉴于前述已回购股份至今未出售，且存续期即将期满三年，公司拟将前述960,396股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并相应修订《公司章程》中相关条款。
　　本次注销完成后，公司总股本将由206,490,816股减少至205,530,420股，均为无限售条件股份；公司注册资本将由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元。本次注销部分回购股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
　　二、《公司章程》修订情况
　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行整体修订。修订内容主要涉及：
　　（一） 取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使［已于2025年7月11日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司同日披露的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）］；
　　（二） 在董事会中设置职工董事席位；
　　（三） “股东大会”调整为“股东会”；
　　（四） 根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
　　因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司章程（草案）》。
　　另提请股东大会批准董事会授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及《公司章程》修订相关的行政变更登记、备案等全部事宜。
　　本次注销回购股份、减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-037
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2025年8月25日起至2026年8月24日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　● 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。
　　● 履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财目的
　　为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
　　（二）资金来源
　　部分闲置自有资金。
　　二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
　　（一）额度及期限
　　公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月，自2025年8月25日起至2026年8月24日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
　　（二）投资品种
　　公司拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等。
　　（三）实施方式
　　公司授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　（四）风险控制措施
　　1、公司（含全资子公司及控股子公司）进行现金管理的闲置自有资金，不得用于证券投资及衍生品交易等高风险投资。
　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构，同时严格评估、选择上述机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。公司财务部将及时分析和跟踪产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司的影响
　　（一）公司（含全资子公司及控股子公司）对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。
　　（二）现金管理会计处理方式
　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
　　四、风险提示
　　尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、风险可控的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　五、决策程序的履行及专项意见的说明
　　（一）审议程序
　　公司于2025年7月11日召开第四届董事会第四会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等，有效期为十二个月，自2025年8月25日起至2026年8月24日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等；有效期为十二个月，自2025年8月25日起至2026年8月24日。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-036
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2013年11月4日
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
　　（5）首席合伙人：郭澳
　　（6）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、人员信息
　　截至2024年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227名。
　　3、业务规模
　　天衡会计师事务所2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。2025年度，天衡会计师事务所为92家上市公司提供年报（2024年度）审计服务，审计收费总额8,338.18万元。天衡会计师事务所服务的上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，其中与公司同行业上市公司审计客户8家。
　　4、投资者保护能力
　　天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2024年末已提取职业风险基金为2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，符合相关监管法规要求，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施（警示函）6次、自律监管措施7次和纪律处分2次。从业人员（涉及31人）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及19人）、自律监管措施7次（涉及16人）和纪律处分3次（涉及6人）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：陈莉女士
　　注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，1999年开始在天衡会计师事务所执业，2024年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年签署/复核15家上市公司审计报告。
　　（2）签字注册会计师：谢谦先生
　　注册会计师协会执业会员，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在天衡会计师事务所执业，2024年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年签署/复核3家上市公司审计报告。
　　（3）项目质量控制复核人：应镇魁先生
　　注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2024年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年已签署/复核5家上市公司审计报告。
　　2、项目组成员诚信记录情况
　　上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、项目组成员独立性情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　天衡会计师事务所的审计服务收费是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司2025年度审计费用为116万元，其中财务审计费用96万元，内部控制审计费用20万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所相关情况进行了审查，认为天衡会计师事务所具备开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求；在公司2024年度审计工作中，该会计师事务所的审计人员能够遵守职业操守、勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责。因此同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第四届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-034
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于扬州智能制造中心项目延期的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》，公司经过审慎评估和综合考虑，拟将扬州智能制造中心项目（简称“本项目”或“项目”）的建设周期延长2年。现将相关情况公告如下：
　　一、项目基本情况及进展
　　为推动业务发展，提升产能规模，满足公司未来发展需求，公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资建设扬州智能制造中心项目的议案》，决定通过全资子公司亿嘉和（扬州）智能科技有限公司[简称“亿嘉和（扬州）”]在扬州市高邮市投资建设本项目。项目总投资约人民币3亿元，资金来源为自有资金和自筹资金（包括但不限于银行贷款等方式），规划用地约112亩，项目内容包括商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等机器人产品及智能设备生产厂房，以及研发办公、配套设施等。亿嘉和（扬州）作为本项目实施主体，负责土地手续、报批报建、投资开发建设、运营和管理等具体工作的实施。项目原计划自开工建设之日起2年内完成建设。具体内容详见公司于2023年4月14日披露的《关于投资建设扬州智能制造中心项目的公告》（公告编号：2023-024）。
　　2023年7月20日，亿嘉和（扬州）通过招拍挂，以人民币1,149.96万元取得约54.76亩的土地使用权，并于2023年7月底开展项目规划设计、施工等建设工作。截至2025年6月30日，本项目已累计投入自有资金约2500万元。
　　二、关于项目延期的情况说明
　　项目建设过程中，受外部市场环境等客观因素以及公司经营情况的影响，基于审慎原则，公司放缓了项目建设进度，另外项目其余50余亩规划用地暂未启动及完成土地使用权出让程序，因此本项目整体实施进度较原计划有所延后。
　　为确保本项目顺利建成并发挥预期效益，经审慎评估和综合考虑，公司拟在不改变投资内容、实施主体的前提下，将本项目的建设周期延长2年。公司后续将继续与地方政府部门保持密切沟通，合理把握投资节奏、统筹规划投资金额，加强对项目建设质量、进度的监督。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年7月11日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
　　（二）本次会议通知于2025年7月6日以邮件、电话方式向全体监事发出。
　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。
　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
　　经审议，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等，有效期为十二个月，自2025年8月25日起至2026年8月24日。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司监事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-035
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于取消监事会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本事项尚需提请股东大会审议，在公司股东大会审议通过之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-032
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
　　（二）本次会议通知于2025年7月6日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。
　　（三）本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士列席了会议（其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。
　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》
　　经审议，董事会同意：在不改变投资内容、实施主体的前提下，将扬州智能制造中心项目的建设周期延长2年。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于扬州智能制造中心项目延期的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
　　经审议，董事会同意：公司将存放于回购专用证券账户的960,396股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。即公司总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于取消监事会的议案》
　　经审议，董事会同意：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　经审议，董事会同意：续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2025年度审计费用拟与上一年度审计费用持平，即116万元，其中财务审计费用96万元，内部控制审计费用20万元，并提请授权公司管理层与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议等事宜。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　经审议，董事会同意：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等，有效期为十二个月，自2025年8月25日起至2026年8月24日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　经审议，董事会同意：公司总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元；同时，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份有限公司章程》进行整体修订。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于修订公司制度的议案》
　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了相关制度。董事会逐项审议了以下议案：
　　7.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.3《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.4《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.5《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.6《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.7《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.8《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.9《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.10《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.11《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.12《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.13《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.14《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.15《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　7.16《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.17《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　7.18《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订公司制度的公告》（公告编号：2025-039）。
　　（八）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-040
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月28日 14点00分
　　召开地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月28日
　　至2025年7月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。
　　2、特别决议议案：1、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年7月24日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
　　2、登记地址：江苏省南京市雨花台区创思路5号亿嘉和
　　3、登记手续：
　　（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
　　（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件（委托人亲笔签名）、委托人股东账户卡，办理登记手续；
　　（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　六、其他事项
　　1、出席会议者食宿、交通费用自理；
　　2、联系方式：
　　联系人：杨赟
　　联系电话：025-58520952
　　联系邮箱：info@yijiahe.com
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　亿嘉和科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人证件号码： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。