证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-034
　　山河智能装备股份有限公司
　　关于公司董事会延期换届的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于 2025年7月13日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推进公司治理架构改革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
　　在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
　　本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月十二日
　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-035
　　山河智能装备股份有限公司
　　关于全资子公司购置资产的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、交易概况
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2025年7月5日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于全资子公司拟购置资产的议案》，同意山河智能境外全资子公司Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）购置Qantas Airways Limited（以下简称“Qantas”）持有的16架DHC-8 300飞机。前述内容具体详见公司于2025年7月8日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2025-030”号公告。
　　二、交易进展
　　2025年7月10日，Avmax就上述事项与Qantas公司签署了两份《飞机销售协议》，协议主要内容如下：
　　1、协议签署主体：
　　卖方：Qantas Airways Limited
　　买方：Avmax Aircraft Leasing Inc.（为Avmax的全资子公司）
　　信托机构：Bank of Utah not in its individual capacity but solely as owner trustee of the Avmax Utah Trust No.3 （为Avmax的SPV）
　　2、交易标的、金额及付款安排：
　　交易标的：16架DHC-8 300型涡桨飞机（生产序列号为 MSN 539、552、555、575、578、580、595、596、597、598、599、600、602、603、604、605）
　　交易金额：资产购买不含税总价为5,114.21万美元。
　　付款安排：现金支付，本次交易的付款方式为定金合计15%（其中最后一笔 5%的定金将于飞机交付前60个日历日支付），85%的尾款预计在交付时一次性支付。
　　3、交付地点：
　　澳大利亚塔姆沃思区域机场或双方协商的澳大利亚境内其他机场。
　　4、交付时间：
　　将采用分批交付的方式，预计2025年12月31日前完成全部16架飞机交付。
　　若飞机交付前发生全损，卖方将立即通知买方，与飞机的相关权利和义务终止，且退回全部购机款项。
　　5、注销登记：
　　出售方在产权转让后10个工作日内，在PPSR（澳大利亚动产担保登记系统） 完成注销登记，如适用，在国际登记处完成与该批飞机相关的担保权益的注销登记。
　　6、使用法律与争议解决：
　　双方同意，本协议及因本协议产生的所有非合同义务均受澳大利亚新南威尔士州法律管辖，并按其解释。新南威尔士州法院对解决本协议或其他操作文件引起的争议拥有专属管辖权。
　　三、其他情况说明
　　本次飞机交易已聘请第三方中介机构对标的资产进行法律尽职调查，并出具法律意见书。所有交易将根据Avmax飞机引进计划分阶段交付，且将通过 Avmax自有资金结合银行贷款形式开展配套融资，公司不存在资金及流动性风险。尽管如此，此交易可能会存在经营风险、销售风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十二日