证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-047
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年7月11日下午15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达。经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》
　　公司本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司监事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-046
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年7月28日 14点30分
　　召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月28日
　　至2025年7月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：不涉及
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2025年7月24日、2025年7月25日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2025年7月25日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。
　　（二）登记地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；
　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部
　　邮编：100195
　　联系电话：010-82556572
　　传真：010-82556572
　　联系人：王奕翔、曹璐
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　航天宏图信息技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-045
　　债券代码：118027 债券简称：宏图转债
　　航天宏图信息技术股份有限公司
　　关于在2025年度担保预计额度内增加
　　被担保对象的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司云南航天宏图信息技术有限公司、浙江航天宏图信息技术有限公司、海南航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司、航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司、湖北航天宏图信息技术有限公司、重庆航天宏图信息技术有限公司、郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司、郑州航天宏图智能测绘有限公司、西藏航天宏图信息技术有限公司、广东航天宏图信息技术有限公司。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2025年度预计担保额度内，将公司合并报表范围内十三家子公司纳入2025年度授信担保范围。截至本公告披露日，公司已实际为上述十三家子公司提供的担保余额为0元。
　　● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
　　● 本次增加被担保对象事项尚需提交股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）已审批的担保额度情况
　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计为子公司提供授信担保的议案》。公司为子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安航天宏图信息技术有限公司和河南航天宏图信息技术有限公司提供总额度不超过人民币80,000万元的授信担保，以支持其良性发展。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（二）本次拟新增被担保对象的情况
　　公司于2025年7月11日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意公司在2025年度预计担保额度内，将云南航天宏图信息技术有限公司、浙江航天宏图信息技术有限公司、海南航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司、航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司、湖北航天宏图信息技术有限公司、重庆航天宏图信息技术有限公司、郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司、郑州航天宏图智能测绘有限公司、西藏航天宏图信息技术有限公司、广东航天宏图信息技术有限公司纳入2025年度授信担保范围。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
　　本次增加被担保对象事项尚需提交股东大会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，被担保人基本情况如下：
　　（一）云南航天宏图信息技术有限公司
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　　（二）浙江航天宏图信息技术有限公司
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　　（三）海南航天宏图信息技术有限公司
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　　（四）北京航天宏图软件技术有限公司
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　　（五）上海宏图空间网络科技有限公司
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　　（六）北京怀柔航天宏图软件技术有限公司
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　　（七）航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司
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　　（八）湖北航天宏图信息技术有限公司
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　　（九）重庆航天宏图信息技术有限公司
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　　（十）郑州航天宏图北斗应用技术研究院有限公司
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　　（十一）郑州航天宏图智能测绘有限公司
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　　（十二）西藏航天宏图信息技术有限公司
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　　（十三）广东航天宏图信息技术有限公司
　　■
　　上述被担保对象2024年12月31日财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
　　上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
　　三、担保的主要内容
　　公司目前尚未签订上述主体相关担保协议，在预计的担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，确保满足公司子公司生产经营的实际需要，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
　　四、担保的原因及必要性
　　公司为子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。鉴于湖北航天宏图信息技术有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，因此其他股东未按同比例提供担保。
　　五、相关意见
　　公司于2025年7月11日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于在2025年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》。
　　董事会审核后认为：本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象，系综合考虑子公司业务发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，上述子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　监事会审核后认为：公司本次在2025年度担保预计额度内增加被担保对象事项是考虑其日常经营需要，支撑其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。
　　六、公司累计对外担保金额及逾期金额
　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为6,000万元，全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是6.85%和1.26%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。
　　特此公告。
　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会
　　2025年7月12日