本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议案提交表决；
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
　　3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年7月11日（周五）16:00；
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月11日9:15-15:00期间任意时间。
　　2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
　　4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。
　　5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。
　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席的总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计385名，代表股份数为189,031,350股，占公司有表决权股份总数316,357,550 股的59.7524%。
　　2、现场会议出席情况
　　参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共4名，代表股份188,106,300 股，占公司有表决权股份总数316,357,550股的59.4600%。
　　3、网络投票情况
　　参加本次股东大会网络投票的股东共381名，代表股份925,050股，占公司有表决权股份总数316,357,550 股的0.2924%。
　　4、其他人员出席情况
　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
　　总体表决情况：
　　同意188,877,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9185％；反对121,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意771,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3468％；反对121,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1398％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5133％。
　　表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
　　2、律师姓名：李娜律师、孙振律师；
　　3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月11日