证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-040
　　债券代码：128132 债券简称：交建转债
　　新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。2025年7月11日，公司第四届董事会第十八次临时会议决定召开2025年第一次临时股东会。
　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间为：2025年7月30日（星期三）15:00
　　（2）网络投票时间为：2025年7月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日9:15分至9:25，9:30分至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月30日9:15分至15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6．股权登记日：2025年7月24日（星期四）
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于：2025年7月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼二层会议室。
　　二、会议审议事项
　　审议提案：
　　■
　　1、上述议案已分别经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过。议案1已经公司第四届监事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的会议决议公告。
　　2、议案2需逐项表决，议案1为股东会特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　3、本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
　　2．登记时间：2025年7月28日10:00至15:00。
　　3、登记地点：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　说明在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、本次股东会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　2、联系人：冯凯
　　联系电话：0991-6272850 传真：0991-3713544
　　联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼二层公司证券部。
　　邮政编码：830016
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会
　　2025年7月11日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为“交建投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年7月30日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日（现场股东会当日）上午9:15，结束时间为2025年7月30日（现场股东会当日）15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
　　■
　　注：非累积投票议案请在对应的表决项下打“√”表示，累积投票议案请在投票栏下填写票数，每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的投票权总数投向一位或几位董事候选人。
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意 见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决 定对该事项进行投票表决。
　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
　　委托人名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-039
　　债券代码：128132 债券简称：交建转债
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开的第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况
　　为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则（2025修订）》、《上市公司章程指引（2025修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。同时，公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　本次修订《公司章程》并调整公司内部监督机构事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，在公司股东会审议通过调整内部监督机构事项前，公司原内部监督机构仍将严格按照法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
　　二、本次《公司章程》修订情况
　　公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订对比情况及修订后的《公司章程》具体详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《公司章程修正案(2025年7月)》《公司章程(2025年7月)》。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议。
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月11日
　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-041
　　债券代码：128132 债券简称：交建转债
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　关于公司高级管理人员离任的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王勇先生因工作调整原因，于近日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的离任报告，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正常运行。王勇先生离任后，继续在公司担任其它职务。
　　截至本公告日，王勇先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
　　公司董事会对王勇先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会
　　2025年7月11日
　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-038
　　债券代码：128132 债券简称：交建转债
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　第四届监事会第十次临时会议决议
　　公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年7月6日通过通讯形式向各监事发出会议通知，于2025年7月11日在公司会议室现场召开第四届监事会第十次临时会议。本次会议由监事会主席刘伟伟先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》
　　经核查，监事会认为：公司拟修订《公司章程》并调整公司内部监督机构，是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的相关规定。监事会同意本次拟修订《公司章程》并调整内部监督机构事项，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　该项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的公告》、《公司章程修正案（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。
　　三、备查文件
　　第四届监事会第十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会
　　2025年7月11日
　　证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-037
　　债券代码：128132 债券简称：交建转债
　　新疆交通建设集团股份有限公司
　　第四届董事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年7月6日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年7月11日公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》
　　为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司对现行《公司章程》部分条款进行了修订。同时，公司根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的公告》、《公司章程修正案（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》
　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
　　为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据2025年4月起施行的《深圳证券交易所股票上市规则》、2025年5月起施行的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等现行法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分治理制度的相关条款进行了修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。同时，根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，制定了《董事离职管理制度》。
　　公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行了逐项审议，具体如下：
　　2.01、关于修订公司《股东大会议事规则》并更名的议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司股东会议事规则》（2025年7月）。
　　2.02、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年7月）。
　　2.03、关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.04、关于修订公司《董事会提名和薪酬与考核委员会议事规则》的议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.05、关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.06、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（2025年7月）。
　　2.07、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.08、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025年7月）。
　　2.09、关于修订公司《独立董事专门会议管理办法》的议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.10、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》相关条款进行修订。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司关联交易管理办法》（2025年7月）。
　　2.11、关于修订公司《总经理工作细则》的议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.12、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》并更名的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修 订）》等相关法律、法规、规章的规定，及本次《公司章程》《股东会议事规则》 等公司治理制度的修订情况，公司对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.13、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.14、关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.15、关于修订公司《董事会授权总经理决策管理办法》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.16、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.17、关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.18、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.19、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.20、关于修订公司《董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.21、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.22、关于制定公司《董事离职管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　同意董事会于2025年7月30日召集召开公司2025年第一次临时股东会，审议、表决相关议案。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第四届董事会第十八次临时会议决议；
　　特此公告。
　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会
　　2025年7月11日