换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。
　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
　　（1）提名戴立忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（2）提名彭铸为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（3）提名卫哲为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（4）提名鲁凤民为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（5）提名王海啸为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（6）提名吴康为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　本事项已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　内容：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名王善平、肖朝君、李堂、马骥担任公司第三届董事会独立董事，自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述4名独立董事及其他6名非独立董事共同组成公司第三届董事会。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。
　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
　　（1）提名王善平为公司第三届董事会独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（2）提名肖朝君为公司第三届董事会独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（3）提名李堂为公司第三届董事会独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　（4）提名马骥为公司第三届董事会独立董事候选人，同意11票，弃权0票，反对0票，审议通过；
　　本事项已经公司第二届董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请召开股东大会的议案》
　　内容：鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意召开2025年第三次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-044
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第二届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于不再设置监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、关于取消公司监事会的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，《圣湘生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　二、《公司章程》修订及办理工商变更登记的相关情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。主要修订内容如下：
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　　修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　本次对《公司章程》的修订中，根据《公司法》的相关规定，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，并整体删除原《公司章程》中涉及监事及监事会相关的表述，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。此外，若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，相应进行调整。因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，或个别用词造句变化且不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士办理章程备案等具体事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　三、制定、修订部分治理制度的相关情况
　　为更好地促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定、修订公司部分治理制度，具体情况如下：
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　　上述部分治理制度尚需提请公司股东大会审议，全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　圣湘生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月12日