了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　1、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属
　　公司于2024年10月30日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会、监事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本期可归属股票数量为25,088股。上述股份已于2024年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年12月4日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由546,743,918股变更为546,769,006股，注册资本由546,743,918元变更为546,769,006元。
　　2、可转债转股
　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“高测转债”于2023年1月30日开始转股，“高测转债”于2025年5月8日转股28股。公司股份总数由546,769,006股变更为546,769,034股，注册资本由546,769,006元变更为546,769,034元。
　　3、2024年年度权益分派
　　公司于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以股权登记日2025年6月26日的公司总股本546,769,034股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.18000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每股转增0.40000股，不送红股，共计派发现金红利98,418,426.12元（含税），转增218,707,614股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由546,769,034股变更为765,476,648股，注册资本由546,769,034元变更为765,476,648元。
　　4、可转债转股
　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“高测转债”于2023年1月30日开始转股，“高测转债”于2025年6月27日转股271股。公司股份总数由765,476,648股变更为765,476,919股，注册资本由765,476,648元变更为765,476,919元。
　　二、取消监事会并修订《公司章程》情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司自身实际情况，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，主要修订内容如下：
　　1、删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替。
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，公司股东大会审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会（现任成员包括李雪、王辉、李学于，其中主任委员（召集人）为李雪）行使。根据《公司法》和《公司章程》，原监事会职责由董事会审计委员会行使，故删除监事会的专章，《公司章程》中原来涉及监事会行使职责的表述相应修改为由审计委员会行使。
　　2、将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。
　　3、将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”。
　　4、在第四章“股东和股东会”新增“第二节控股股东和实际控制人”。
　　5、在第五章“董事和董事会”新增“第三节独立董事”、“第四节董事会专门委员会”。
　　除上述修订外，《公司章程》其他主要修订内容详见《附件1：〈公司章程〉修订对照表》。
　　若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。此外，除上述所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司章程》。
　　本次修订事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
　　三、公司部分治理制度修订及制定情况
　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，结合《公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司废止《监事会议事规则》，同时修订及制定部分治理制度，具体明细如下表所示：
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　　上述拟修订和制定的制度已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，其中1-8项制度尚需提交股东大会审议。修订及制定的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　青岛高测科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月12日
　　附件1：
　　《公司章程》修订对照表
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