证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-034
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年7月28日 14点30分
　　召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月28日
　　至2025年7月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已于2025年7月11日经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件。
　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
　　(二)参会登记时间：
　　2025年7月24日上午9:30-11:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2025年7月24日下午16:00前送达。
　　(三)登记地点：
　　公司证券事务部（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
　　(四)注意事项：
　　股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
　　六、其他事项
　　（一） 会议联系
　　联系地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼证券事务部
　　邮编：510623
　　联系电话：020-38289780-838
　　传真：020-38288678
　　邮箱：ir@zwsoft.com
　　联系人：字应坤、洪峰
　　（二）出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　特此公告。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州中望龙腾软件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-035
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年7月28日14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。
　　特此公告。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-031
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月7日以书面方式送达全体董事。本次会议于2025年7月11日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
　　因公司2024年年度权益分派实施了资本公积转增股本，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“121,303,799.00元”变更为“169,584,547.00元”。
　　同时，因公司业务发展需要，拟将公司注册地址“广州市天河区珠江西路15号第32层自编01-08房”变更为“广州市天河区天坤四路118号”。
　　此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司拟取消监事会，公司第六届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。
　　由于上述事项的调整并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（二）《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司制定、修订及废止部分内部治理制度，具体情况如下：
　　■
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。其中，《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过，本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（三）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
　　特此公告。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-032
　　广州中望龙腾软件股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年7月7日以书面方式送达全体监事。本次会议于2025年7月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
　　因公司2024年年度权益分派实施了资本公积转增股本，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“121,303,799.00元”变更为“169,584,547.00元”。
　　同时，因公司业务发展需要，拟将公司注册地址“广州市天河区珠江西路15号第32层自编01-08房”变更为“广州市天河区天坤四路118号”。
　　此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，公司拟取消监事会，公司第六届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。
　　由于上述事项的调整并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
　　特此公告。
　　广州中望龙腾软件股份有限公司监事会
　　2025年7月12日
　　证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-033
　　广州中望龙腾软件股份有限公司关于
　　取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2025年7月11日召开第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会会议审议情况
　　因公司2024年年度权益分派实施了资本公积转增股本，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由“121,303,799.00元”变更为“169,584,547.00元”。
　　同时，因公司业务发展需要，拟将公司注册地址“广州市天河区珠江西路15号第32层自编01-08房”变更为“广州市天河区天坤四路118号”。
　　此外，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，公司拟取消监事会，公司第六届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。
　　由于上述事项的调整并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分治理制度作出相应制定、修订及废止。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。
　　本次制定、修订及废止的公司治理制度明细如下：
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　　上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述修订的部分内部治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告。
　　二、《公司章程》部分条款修订情况
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