本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为12.52亿元，具体情况如下：
　　子公司山东创新金属科技有限公司为公司向徽商银行股份有限公司北京常营支行申请国内信用证业务提供0.585亿元担保；
　　子公司山东创新金属科技有限公司为公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供2亿元担保；
　　子公司山东创新金属科技有限公司为公司向中信银行股份有限公司北京分行申请股票回购专项贷款业务提供1.8亿元担保；
　　公司为子公司创新精密向富邦华一银行有限公司济南分行申请综合授信业务提供2亿元担保；
　　公司为子公司创新精密向汇丰银行(中国)有限公司济南分行申请综合授信业务提供1.5亿元担保；
　　公司及子公司山东创新金属科技有限公司为子公司创新精密向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供1.8亿元担保；
　　公司为子公司越南精密向永丰银行股份有限公司澳门分行申请设备抵押贷款业务提供约1.6321亿元担保（合同金额2280万美元，参考合同签署日基准汇率换算折合约人民币约16,321.61万元，实际汇率以放款当日为准）；
　　公司及子公司山东创新金属科技有限公司为创新板材向兴业银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供1.2亿元担保。
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为120.36亿元，公司对子公司的担保余额为45.08亿元，子公司对公司的担保余额为24.39亿元。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2025年度预计担保总额不超过人民币170.48亿元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　本次提供的担保额度在2025年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　（三）担保额度调剂情况
　　根据公司的实际经营需要，公司拟对同类担保对象间的担保预计额度进行调剂使用，本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内，无需再次审议。具体情况如下：
　　单位：万元
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　注：表中数据为最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。
　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　上述被担保人为公司及合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
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　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项为公司及子公司向银行申请贷款等业务，并由子公司及公司提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
　　五、董事会意见
　　公司第八届董事会第十七次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。本次担保在上述担保额度预计范围内，符合全资子公司生产经营的需要。整体担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为120.36亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的111.59%；公司对子公司的担保余额为45.08亿元，子公司对公司的担保余额为24.39亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
　　特此公告。
　　创新新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年7月11日