证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-074
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司第五届
　　董事会第四十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4发出召开第五届董事会第四十五次会议的通知。公司第五届董事会第四十五次会议于2025年7月10日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于审议公司合资成立项目公司实施开发招商项目的议案》
　　董事会同意公司合资成立项目公司，以实施开发招商项目。项目估算总投资暂定56,632.79万元，其中公司涉及的出资额暂定为45,000.00万元。项目公司注册资本金10,000.00万元，其中公司持有79.46%的股权。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月11日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2025-075
　　转债代码：110064 转债简称：建工转债
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司第五届
　　监事会第四十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日发出召开第五届监事会第四十五次会议的通知。公司第五届监事会第四十五次会议于2025年7月10日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于审议公司合资成立项目公司实施开发招商项目的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月11日