证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-32
　　天津天保基建股份有限公司
　　九届二十六次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知，于2025年7月3日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年7月8日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》。
　　为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟向中国银行股份有限公司天津保税分行申请人民币14,444.64万元额度的固定资产贷款，贷款期限为15年，贷款利率为3.3%（浮动利率，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款利率减20基点）。天保房产拟以其持有的汇盈产业园项目未售房产作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币14,444.64万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
　　公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工作。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》。
　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　以上第一项议案将提请公司2025年第三次临时股东大会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月九日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-33
　　天津天保基建股份有限公司关于为子公司申请贷款提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟向中国银行股份有限公司天津保税分行（以下简称“中国银行天津保税分行”）申请人民币14,444.64万元额度的固定资产贷款，贷款期限为15年，贷款利率为3.3%（浮动利率，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期以上贷款利率减20基点）。天保房产拟以其持有的汇盈产业园项目未售房产作抵押担保，以该园区物业应收租金作质押担保。同时，公司拟为天保房产本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币14,444.64万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
　　公司第九届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、公司名称：天津天保房地产开发有限公司
　　2、成立日期：1993年1月6日
　　3、注册资本：13亿元人民币
　　4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道35号1号楼-504
　　5、法定代表人：侯海兴
　　6、主营业务：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险品）；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务；代收水电费
　　7、股权关系：公司持有其100%股权
　　8、最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　9、被担保方不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司拟与中国银行天津保税分行签署《保证合同》，为天保房产向该行申请人民币14,444.64万元的15年期固定资产贷款提供担保。
　　1、保证方式：连带责任保证
　　2、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
　　3、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
　　四、董事会意见
　　本次担保为置换子公司存量贷款而产生，有助于满足子公司日常生产经营的资金需求，同时有利于降低财务成本，符合公司整体利益。担保对象天保房产为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内，为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保房产提供担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为358,756.00万元（其中：公司对控股子公司提供的对外担保余额为318,756.00万元），占公司最近一期经审计净资产的65.94%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保金额为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.35%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
　　六、备查文件目录
　　1、第九届董事会第二十六次会议决议；
　　2、《保证合同》。
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年七月九日
　　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-34
　　天津天保基建股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年7月24日（星期四）下午2:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年7月24日上午9:15至下午3:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年7月17日（星期四）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员
　　（3）公司聘请的见证律师
　　8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司八楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、披露情况
　　上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届二十六次董事会决议公告》、《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》。
　　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式与要求
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。
　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
　　2、登记时间：2025年7月22日、2025年7月23日（星期二、星期三）上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30
　　3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部
　　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、会议联系方式：
　　（1）联系电话：022-84866617
　　（2）联系传真：022-84866667（自动）
　　（3）联 系 人：何倩
　　6、其他事项：参会股东食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。
　　五、投票规则
　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　六、备查文件
　　公司第九届董事会第二十六次会议决议
　　特此公告
　　天津天保基建股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年七月九日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票
　　2.填报表决意见
　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年7月24日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午1:00一3:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月24日上午9:15，网络投票结束时间为2025年7月24日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
　　■
　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
　　委托人股票帐号： 持股数：股
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签名）：
　　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　委托日期： 年 月 日