证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-26
　　东方电子股份有限公司
　　第十一届董事会第十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月4日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、会议议案的审议情况
　　1、审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》
　　《关于为公司全资子公司担保的公告》同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
　　补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会战略与ESG委员会委员，补选张驰先生为公司第十一届董事会科技创新委员会委员。任期自当选之日起至本届董事会届满日止。
　　表决结果：表决通过。其中，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　东方电子股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-27
　　东方电子股份有限公司
　　关于为公司全资子公司担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保事项概况
　　公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）计划投标尼泊尔灾备中心建设项目，根据项目投标要求需要公司为威思顿提供项目履约担保。担保期限：担保将在威思顿中标并签署项目合同正式生效时生效，直至威思顿在合同项下的全部义务和责任履行完毕为止；若威思顿未能中标，则本担保自动失效。担保金额涉及项目投标报价尚无法公开披露，经测算项目担保金额未达到公司股东会审议标准，若威思顿中标并签署合同后，公司将在项目进展公告中披露详细内容。
　　本担保事项经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人概况
　　1、公司名称：烟台东方威思顿电气有限公司
　　2、类型：有限责任公司
　　3、住所：山东省烟台市莱山区金都路6号
　　4、法定代表人：谢建国
　　5、注册资本：35,750万元
　　6、成立日期：2003年1月21日
　　7、统一社会信用代码：91370600746560186C
　　8、营业范围：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造等。
　　9、股东、股权状况：公司是威思顿的控股股东，持有威思顿100%的股权。
　　（二）被担保人的财务数据
　　单位：万元
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　　最新的信用等级状况：资信等级为AAA级。
　　（三）烟台东方威思顿电气有限公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保事项无需签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照投标项目要求出具履约担保函，为威思顿中标合同项下的履约义务和责任提供担保，公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：威思顿是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据项目投标要求，公司为其提供项目履约担保。该担保事项是威思顿的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产品的海外市场，符合公司和股东利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　2025年5月26日公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》，详见公司于2025年5月27日发布在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告编号：2025-19关于为公司全资子公司担保的公告。截至目前，该项目尚未开标，担保未生效。
　　截至公告披露日公司及控股子公司对外担保余额是0元；公司对控股子公司提供担保的余额为人民币77.47万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产0.02%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
　　东方电子股份有限公司董事会
　　2025年7月8日