证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-029
　　恒宝股份有限公司
　　关于董事、副总裁减持计划实施完毕的公告
　　董事、副总裁高强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日披露了《关于公司董事、副总裁减持股份的预披露公告》。其中公司董事、副总裁高强先生计划以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过197,500股，即不超过所占公司总股本的0.03%。上述减持计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，减持实施期间为2025年7月7日至2025年10月6日止。
　　截至本公告日，公司董事、副总裁高强先生股份减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
　　一、股东减持情况
　　1．股东减持股份情况
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　　注：上述减持股份来源为公司股权激励，减持价格区间为20.04元/股-20.20元/股。（截至2025年6月30日，公司总股本是708,320,154股。）
　　2．股东本次减持前后持股情况
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　　注：1、上述总数和各分项数值之和尾数不符系四舍五入所致；2、截至2025年6月30日，公司总股本是708,320,154股。
　　二、其他相关说明
　　1．高强先生本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的规定。
　　2．高强先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
　　3．高强先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致，截至本公告披露日，上述减持计划已实施完毕。
　　4．高强先生本次减持股份事项不存在违反其相关承诺的情况，承诺具体内容详见于2025年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、副总裁减持股份的预披露公告》。
　　三、备查文件
　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股变动明细表。
　　特此公告！
　　恒宝股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月八日
　　证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-030
　　恒宝股份有限公司
　　关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于近日届满。鉴于中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及深圳证券交易所发布的配套规则制度，公司拟根据上述文件及规则的要求完成修订《公司章程》及其他相关内部制度后，再进行换届选举。
　　公司相关制度修订及换届选举工作尚在积极筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
　　本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　恒宝股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月八日