证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-035
　　中国卫通集团股份有限公司
　　第三届董事会第二十一次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年7月8日以通讯方式召开，公司于2025年7月3日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事八名，实际出席的董事八名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《中国卫通关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名马海全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理暨提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-036号）。
　　表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任马海全先生为公司总经理，上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于聘任公司总经理暨提名第三届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：2025-036号）。
　　表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　（三）审议通过《中国卫通关于聘任公司总会计师的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会和审计委员会审查同意，董事会同意聘任李恒杰先生为公司总会计师，上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期与本届董事会任期相同。
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于总会计师离任暨聘任总会计师的公告》（编号：2025-037号）。
　　表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　（四）审议通过《中国卫通关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司董事会同意将本次董事会关于提名马海全先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-038号）。
　　表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
　　三、报备文件
　　中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年7月9日
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-036
　　中国卫通集团股份有限公司
　　关于聘任公司总经理暨提名第三届
　　董事会非独立董事候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、聘任总经理情况
　　根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2025年7月8日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《中国卫通关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任马海全先生为公司总经理，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。上述事项经公司独立董事专门会议审议通过。
　　二、董事候选人提名情况
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的提名程序和任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人的提名程序符合公司章程的规定，马海全先生符合董事的任职条件，同意马海全先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。
　　公司于2025年7月8日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《中国卫通关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐，董事会提名委员会审查同意，董事会同意提名马海全先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述事项经公司独立董事专门会议审议通过。
　　公司总经理暨第三届董事会非独立董事候选人简历见附件。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年7月9日
　　附件
　　公司总经理暨第三届董事会非独立董事候选人简历
　　马海全，男，汉族，1973年1月出生，博士研究生学历，中共党员。拟任中国卫通集团股份有限公司董事、总经理。
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-037
　　中国卫通集团股份有限公司关于
　　公司总会计师离任暨聘任总会计师的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到王利军先生的书面辞任报告。因工作调整，王利军先生申请辞去公司总会计师职务，王利军先生离任后将不再担任公司任何职务。
　　一、总会计师离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，王利军先生的离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，其书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。王利军先生不存在针对总会计师职务未履行完毕的公开承诺或义务，并已按照公司相关规定做好交接工作。
　　王利军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王利军先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任总会计师事项
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，公司于2025年7月8日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《中国卫通关于聘任公司总会计师的议案》，经董事会提名委员会和审计委员会审查同意，董事会同意聘任李恒杰先生为公司总会计师，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　公司总会计师人员简历见附件。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月9日
　　附件
　　公司总会计师人员简历
　　李恒杰，男，汉族，1982年3月出生，硕士研究生学历，中共党员。拟任中国卫通集团股份有限公司总会计师。
　　证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-038
　　中国卫通集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月24日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月24日 15点00分
　　召开地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月24日
　　至2025年7月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2025年7月9日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
　　2. 特别决议议案：无
　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1：中国卫通关于选举第三届董事会非独立董事的议案
　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一) 登记时间：2025年7月21日一7月23日上午9:00至下午16:00。
　　(二) 登记地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层合规管理部（董事会办公室）。
　　(三) 邮政编码：100086
　　(四) 登记方式：
　　个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件1）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2025年7月23日）。
　　六、其他事项
　　(一) 联系方式
　　联系电话：（010）62585605
　　传真：（010）62586677
　　联系人：张凌轩
　　邮编：100086
　　(二) 会议费用
　　出席会议人员的食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　中国卫通集团股份有限公司董事会
　　2025年7月9日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中国卫通集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。