■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　四、《股东会议事规则》修订情况
　　■
　　五、《董事会会议事规则》修订情况
　　■
　　五、《董事会专门委员会议事规则》修订情况
　　（一）《审计委员会实施细则》修订情况
　　■
　　（二）《薪酬与考核委员会实施细则》修订情况
　　■
　　（三）《提名委员会实施细则》修订情况
　　■
　　（四）《战略委员会实施细则》修订情况
　　■
　　七、《独立董事专门会议议事规则》修订情况
　　《独立董事专门会议议事规则》仅涉及“股东大会”调整为“股东会”文字、其他无实质性内容变更表述修改，未逐一列示。
　　八、《独立董事工作制度》修订情况
　　■
　　除上述条款修订外，因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号变化等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述如“股东大会”调整为“股东会”、由“监事会”调整为“审计委员会”及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，未在上表逐一列示。
　　九、尚需履行的审议程序
　　本次《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》修订尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》《独立董事工作制度》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　2025年7月9日
　　
　　证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-051
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月6日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月6日 14点 00分
　　召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月6日
　　至2025-08-06
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，于2025年7月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　特别决议议案：3
　　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、股东持本人身份证、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　2、登记时间：2025年8月5日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。
　　2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
　　3、邮编：401123
　　4、联系人： 何婧雯 林巧 联系电话：023-89886129 传真：023-89887399 邮箱：tjzq@taiji.com
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025-07-09
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　第十届董事会第二十九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月6日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。