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　　注：除上述修改外，公司章程其他条款不变。若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，未在上表对比列示。
　　拟修订的《公司章程》与本公告同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本次变更公司注册地址并修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权经营管理层根据最终经核准的注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机关备案、登记的内容为准。
　　特此公告。
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月8日
　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-055
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　2025年1月14日，公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经股东大会审议通过。因公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，第十一届董事会2025年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》，选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，董事会秘书职责暂由公司董事长郭韬先生代为履行，具体内容请参阅公司于2025年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会2025年第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵睿先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，董事长郭韬先生不再代行董事会秘书职责。
　　赵睿先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。
　　公司董事会秘书赵睿先生联系方式如下：
　　联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层
　　邮政编码：421000
　　办公电话：0734-8800669
　　传真号码：0734-8133585
　　电子邮箱：dm@jinhong-holding.com
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月8日
　　附件：赵睿先生简历
　　赵睿，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承销保荐业务，2025年2月加入金鸿控股。
　　赵睿先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。
　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-056
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年7月25日（星期五）召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月8日召开第十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年7月25日（星期五）14:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年7月25日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、股权登记日：2025年7月18日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）2025年7月18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码
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　　2、披露情况
　　上述议案已经公司2025年7月8日召开的第十一届董事会2025年第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月9日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的相关公告信息。
　　3、其他
　　（1）本次股东大会提案1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、登记事项
　　（一）登记时间及地点
　　1、登记时间：2025年7月24日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
　　2、登记地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层公司证券事务部
　　（二）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层证券事务部，邮编：421000，信函请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。
　　四、网络投票具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层公司证券事务部
　　邮政编码：421000
　　联系电话：0734-8800669
　　联系传真：0734-8133585
　　电子邮箱：ir@jinhong-holding.com
　　联系人：许钰莹
　　2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月8日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360669
　　2、投票简称：金鸿投票
　　3、议案设置及意见表决
　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年7月25日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月25日上午9:15，结束时间为2025年7月25日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
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　　委托人姓名/名称：_____________________
　　委托人身份证号：_____________________
　　委托人股东账号：_____________________
　　委托人持股数：_____________________
　　受托人姓名：_________________________
　　受托人身份证号：_____________________
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
　　是（）否（）
　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
　　委托日期：年月日
　　说明：
　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-057
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　2025年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日
　　2.预计的经营业绩：亏损
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　　二、业绩预告预审计情况
　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
　　三、业绩变动原因说明
　　公司本报告期较上年同期变动的原因主要系上年同期针对中油金鸿华北投资管理有限公司的应收往来款所计提的坏账准备金额较大，鉴于公司已经针对该笔应收往来款全额计提完毕坏账准备，公司本报告期不涉及该等事项。此外，公司本报告期亏损主要系城市燃气业务板块业绩较去年同期降低所致。
　　四、其他相关说明
　　1、上述预测为公司财务部门初步估算，有关2025年半年度经营业绩的具体数据，本公司将在2025年半年度报告中详细披露。
　　2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　金鸿控股集团股份有限公司董事会
　　2025年7月8日