证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-053
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会2025年第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第五次会议于2025年7月5日以电子邮件等方式发出会议通知，于2025年7月8日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订；同时，基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况，拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。本次章程条款的修订最终以市场监督管理机构的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《股东大会议事规则》（更为《股东会议事规则》）进行相应修订。修订后的《股东会议事规则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　4、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　修订后的《独立董事工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
　　5、审议通过《关于修订公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。
　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任赵睿先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。赵睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
　　7、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　同意于2025年7月25日召开公司2025年第三次临时股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月8日
　　附件：赵睿先生简历
　　赵睿，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承销保荐业务，2025年2月加入金鸿控股。
　　赵睿先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。
　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-054
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　关于拟变更公司注册地址及修订
　　《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第十一届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，现就相关事宜公告如下：
　　一、变更公司注册地址的主要内容
　　1、公司注册地址拟变更情况
　　基于公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟将公司注册地址由“吉林省吉林市高新区恒山西路108号”变更为“湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层”（变更后的注册地址以所在地市场监督管理局核准备案为准）。
　　上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权经营管理层根据最终经核准的注册地址、《金鸿控股集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）条款修订及相关变更登记/备案等事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。以上变更事项以市场监督管理机关的核准结果为准。
　　2、公司注册地址拟变更原因
　　公司主营业务为天然气综合利用业务，实际业务运营主要由全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）实施，中油金鸿注册地址及实际经营地址均在湖南省衡阳市。基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，公司已于2024月5月17日将办公地址变更至湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层，详见公司于2024年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2024-036），现拟将公司注册地址同步变更。
　　三、修改公司章程的主要内容
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订；同时，基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况，对应修订《公司章程》，具体修订内容如下：
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