证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-033
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年7月7日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月4日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
　　（一）关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案
　　公司参与设立的投资基金北京丝路云和投资中心（有限合伙）（以下简称“丝路云和”）的有限合伙人北京锦绣山川投资有限公司拟将其持有的丝路云和6%有限合伙份额（对应认缴出资3,000万元）转让给神力（珠海横琴）投资有限公司，公司同意放弃该基金份额转让的优先购买权，并与丝路云和的各合伙人签署新的合伙协议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于聘任副总经理的议案
　　公司聘任金恺悦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会届满。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》。
　　（三）关于开展人力资源管理提升专项行动的议案
　　为进一步推动公司转型发展蓄势赋能，公司聘请专业咨询机构开展人力资源管理提升专项行动。本次行动以持续提升人力资源管理效能为目的，以公司人力资源管理规划及战略实施方案为抓手，逐步建立以牵引、激励、约束、竞争淘汰机制为核心的管理体系。董事会授权公司经营层根据公司发展战略、人力资源管理现状，制定人力资源管理提升方案、制定及下发人力资源项下相关制度与实施细则，并择机推动方案实施落地。本次人力资源管理提升专项行动中不涉及董事、监事及董事会聘任的高级管理人员。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
　　2.公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
　　3.公司第六届董事会提名委员会第二次会议相关事项的审查意见；
　　4.公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年七月八日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-034
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次聘任情况
　　经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会同意聘任金恺悦女士为公司副总经理（简历见附件）。
　　上述人员任期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
　　2.公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
　　3.公司第六届董事会提名委员会第二次会议相关事项的审查意见。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年七月八日
　　附件：
　　金恺悦女士，1990年11月出生，中级经济师，法律职业资格，硕士研究生学历，毕业于中国政法大学。曾任河南省临空产业园发展有限公司运营管理部总监、河南航空港投资集团有限公司风险合规部高级业务经理等职务。
　　金恺悦女士未持有公司股份，在间接控股股东河南航空港投资集团有限公司下属子公司担任董事、监事等职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。