证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-031
　　山河智能装备股份有限公司关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月5日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》，根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会成员对经营层人员进行综合评价，并结合公司年度经营业绩对公司2024年度高级管理人员绩效薪酬进行确定。现将有关情况公告如下：
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　　（注：全登华于2024年1月26日辞去公司副总经理职务）
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月八日
　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-029
　　山河智能装备股份有限公司
　　第八届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年7月1日以通讯送达的方式发出，于2025年7月5日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
　　本次会议经投票表决，通过如下决议：
　　一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟购置资产的议案》；
　　本议案已经公司第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
　　二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》。
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月八日
　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-030
　　山河智能装备股份有限公司
　　关于全资子公司拟购置资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于2025年7月5日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购置资产的议案》。为充分把握全球航空业逐步复苏、支线航空市场持续增长的契机，提升市场竞争力，为公司带来稳定的收入及现金流，山河智能境外全资子公司Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）拟购置Qantas Airways Limited（以下简称“Qantas”）持有的16架DHC-8 300飞机。现将相关情况公告如下：
　　一、交易概述
　　1、Avmax拟从Qantas购置16架DHC-8 300 (Dash 8-300)型涡桨飞机，不含税总价为5,114.21万美元，含税总价为5,625.63万美元。
　　2、本次交易事项已经通过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项在董事会审批范围内，不需提交公司股东大会审议，该交易目前不存在需履行的其他审批程序，亦不存在重大法律障碍。
　　4、本次交易事项所需资金全部来自Avmax自有资金及贷款，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　1、公司名称：Qantas Airways Limited（中文名称：澳洲航空公司）
　　2、公司地址：10 Bourke Road, Mascot NSW 2020, Australia
　　3、成立时间：1934年，是澳大利亚历史最悠久、规模最大的航空公司，总部位于悉尼，是全球运营历史第二悠久的航空公司。
　　4、注册号：009661901
　　5、注册资本：913,458,700.98澳元
　　6、公司类型：有限责任公司
　　7、主要业务：航空客运、航空货运、航空物流等
　　8、股东情况：澳大利亚上市公司，股权相对分散、没有单一控股股东。截至2024年8月31日，前五大股东信息如下：
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　　9、关联关系：交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的：16架DHC-8 300型涡桨飞机（生产序列号为 MSN 539、552、555、575、578、580、595、596、597、598、599、600、602、603、604、605），飞机基本情况如下：
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　　（二）制造厂商：Bombardier Inc.
　　（三）权属情况：上述飞机通过产权状况与国际登记系统的查询，未发现抵押、留置权或其他权属限制信息，民用航空器国籍登记证、标准适航证和电台执照三证齐全。
　　四、交易协议的主要内容
　　（一）出售方：Qantas Airways Limited
　　（二）购买方：Avmax Aircraft Leasing Inc.（为Avmax的全资子公司）
　　（三）协议主要内容：
　　1、交易标的：16架DHC-8 300型涡桨飞机
　　2、交易金额：资产购买不含税总价为5,114.21万美元
　　3、支付方式：现金支付。本次交易的付款结构为定金合计15%（其中最后一笔5%的定金将于飞机交付前60个日历日支付）。其余85%尾款预计在交付时一次性支付。
　　4、交付地点：悉尼国际机场（SYD）或双方协商的其他澳大利亚机场
　　5、交付时间：预计2025年12月31日前完成全部16架飞机交付
　　上述交易金额按照含10%增值税的含税总价为5,625.63万美元，按照2025年6月30日央行汇率中间价美元对人民币的汇率7.1848进行折算，含税总价为
　　人民币40,419.03万元。
　　（四）定价政策：
　　Avmax聘用中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产”）对此次购买资产以2024年12月31日为基准日，采用成本法对16架飞机进行评估，并出具评估报告（中联评报字[2025]第0588号）。资产评估报告结论：截至评估基准日，资产的评估价值为6,424.77万美元（含增值税10%），按照基准日央行汇率中间价美元对人民币的汇率7.1884进行折算，在评估基准日评估值为人民币46,183.82万元。Avmax以评估机构出具的评估结果为依据，交易双方在遵循公平、公正的基础上进行协商确认最终采购价格，并低于评估价值。
　　五、涉及购买资产的其他安排
　　无
　　六、购买资产的目的和对公司的影响
　　1、购买资产的目的
　　Avmax通过此次交易，可扩大涡桨飞机资产规模，进一步巩固在全球区域航空租赁市场的竞争优势；依托多元化运营模式（包括经营性租赁、融资租赁及翻新转售等），提升资产配置灵活性与增加经营收益；增强资产全周期管理能力，通过翻新、维修与技术支持延长飞机使用寿命，提升资产残值。
　　2、本次交易存在的风险
　　本次飞机交易已聘请第三方中介机构对标的资产进行法律尽职调查，并出具法律意见书。所有交易将根据Avmax飞机引进计划分阶段交付，且将通过Avmax自有资金结合银行贷款形式开展配套融资，公司不存在资金及流动性风险。尽管如此，此交易可能会存在经营风险、销售风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　3、本次交易对公司的影响
　　本次购买资产的资金来源为公司的自有资金及银行贷款，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看，此次交易符合当前行业结构调整和市场需求变化的方向，有助于Avmax把握全球市场机遇，为公司推动全球化战略提供有力支撑，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
　　七、其他说明
　　截至本公告披露日，暂未签署相关协议。
　　八、备查文件
　　1、第八届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　山河智能装备股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月八日