本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议、2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2025年4月12日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-008）。
　　现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
　　一、现金管理的基本情况
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　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）风险分析
　　公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。
　　2.财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3.财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
　　四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
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　　五、备查文件
　　1.《2024年度股东大会决议公告》；
　　2.《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
　　3.理财产品说明书及相关协议。
　　特此公告。
　　齐峰新材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月八日