证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2025-030
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司
　　关于独立董事任期届满
　　暨补选独立董事并调整董事会
　　专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、独立董事任期届满离任情况
　　（一）离任的基本情况
　　公司独立董事周崇庆先生，自2019年7月担任公司独立董事以来，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。周崇庆先生于近日向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。具体情况如下：
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　周崇庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，周崇庆先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。周崇庆先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
　　周崇庆先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对周崇庆先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、独立董事补选情况
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月7日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名谢德兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　谢德兵先生为会计专业人士，具有正高级会计师职称，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。其任职资格已经通过上海证券交易所备案审核无异议通过。
　　本议案已经第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　三、调整董事会专门委员会委员情况
　　为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人谢德兵先生经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选谢德兵先生担任第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应职务。调整后公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：
　　■
　　注：提名委员会委员未发生变动。
　　特此公告。
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　附：独立董事候选人简历
　　谢德兵，男，1980年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。曾任正信光电科技股份有限公司财务总监、诺德科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、常州华瀚企业管理咨询有限公司合伙人、本立智库（常州）企业顾问有限公司董事长兼总经理、常州金康精工机械股份有限公司独立董事。现任江苏理工学院管理学院教师、诺德科技股份有限公司董事、江苏全真光学科技股份有限公司董事、江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事、常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事（股票代码：920099）、江苏超力电器股份有限公司独立董事。
　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2025-032
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司
　　关于召开2025年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月23日 14点 30分
　　召开地点：南通市青年中路59号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月23日
　　至2025年7月23日
　　投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　详见公司于2025年7月8日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明
　　委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
　　六、其他事项
　　1、会议联系
　　通信地址：江苏省南通市青年中路59号文峰股份
　　电话：0513-85505666-9609
　　传真：0513-85121565
　　联系人：蓝宇鹭
　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：文峰股份第七届董事会第十六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：2025年7月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2025-031
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年7月4日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2025年7月7日以通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；
　　公司独立董事周崇庆先生因连续担任公司独立董事时间将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，周崇庆先生将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。为保障公司董事会的正常运作，董事会同意提名谢德兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
　　本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临2025-030）。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　同意公司于2025年7月23日下午2:30以现场结合网络投票方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。
　　授权公司董事会办公室办理召开2025年第一次临时股东大会的具体事宜。
　　特此公告。
　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
　　2025年7月8日