证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-039
　　中航沈飞股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月30日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年7月4日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。
　　本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举中航沈飞第十届董事会审计委员会委员的议案》
　　董事会选举陈顺洪先生、王仁泽先生为公司第十届董事会审计委员会委员。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（编号：2025-040）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司提名委员会审议通过。
　　（三）审议通过《关于中航沈飞经理层成员任期经营业绩考核结果的议案》
　　董事邢一新、张绍卓、李建系公司经理层成员，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　（四）审议通过《关于修订中航沈飞公司治理相关制度的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于修订〈中航沈飞信息披露管理制度〉的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于修订〈中航沈飞信息披露暂缓与豁免业务管理办法〉的议案》
　　《中航沈飞信息披露暂缓与豁免业务管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于修订〈中航沈飞募集资金管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-040
　　中航沈飞股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》,同意聘王克喜先生任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　附件：王克喜简历
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　附件：王克喜简历
　　王克喜先生，出生于1979年4月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司43厂副厂长、军机项目管理办公室主管业务经理、项目管理部项目管理一室副主任、41厂厂长兼党总支书记、总师办/项目管理部副主任/副部长、总师办/项目管理部常务副主任/常务副部长兼党总支书记。现任中航沈飞股份有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理。