证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-038
　　沈阳富创精密设备股份有限公司
　　关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票拟归属数量：共计35.6221万股。
　　● 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
　　一、2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的批准及实施情况
　　（一）本次激励计划主要内容
　　1、股权激励方式：第二类限制性股票。
　　2、授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为167.03万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.33万股的0.7990%。其中，首次授予限制性股票151.78万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.33万股的0.7260%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的90.8699%；预留15.25万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额20,905.33万股的0.0729%，预留部分约占本激励计划拟授予限制性股票总数的9.1301%。
　　3、授予价格：46.61元/股，即满足归属条件后，激励对象可以每股46.61元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
　　4、激励人数：本激励计划首次授予317人，预留授予12人。
　　5、具体的归属安排如下：
　　本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
　　■
　　本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予完成，则预留部分与首次授予部分限制性股票归属期限和归属安排一致；若预留部分在2023年第三季度报告披露后授予完成，则预留授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排具体如下：
　　■
　　6、任职期限和业绩考核要求
　　（1）激励对象满足各归属期任职期限要求
　　激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。
　　（2）公司层面业绩考核要求
　　本激励计划首次授予的限制性股票分三期进行归属，对应的公司业绩考核期为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以2021年营业收入或净利润值为基数，对各考核年度的营业收入（A）、或净利润（B）进行考核，根据上述指标每年对应的完成情况核算公司层面归属比例，业绩考核目标及归属安排如下表所示：
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　　■
　　若本激励计划预留部分的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露前授予，则预留授予部分的考核安排与首次授予一致；若预留部分的限制性股票在公司2023年第三季度报告披露后授予，则预留授予的限制性股票分两期进行归属，对应的公司业绩考核期为2024-2025年两个会计年度，各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　■
　　注：1、上述“营业收入”以公司合并报表营业收入为准。
　　2、上述“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。
　　各归属期内，按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可归属数量，根据公司层面考核结果当年不能归属的限制性股票不得归属或递延至下期归属，作废失效。
　　（3）激励对象个人层面绩效考核要求
　　所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股票数量。激励对象的绩效考核结果划分为A+、A、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股票数量：
　　■
　　激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。
　　（二）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。
　　2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
　　3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。
　　4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。
　　6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
　　7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
　　8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
　　9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。
　　10、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　（三）本次激励计划限制性股票授予情况
　　首次授予限制性股票情况如下：
　　■
　　预留授予限制性股票情况如下：
　　■
　　（四）本次激励计划限制性股票归属情况
　　■
　　具体内容详见公司于2024年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属结果的公告》（公告编号：2024-083）。
　　二、限制性股票归属条件说明
　　（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
　　2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计35.6221万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的218名激励对象办理归属相关事宜。
　　（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明
　　1、本次激励计划首次授予的限制性股票已进入第二个归属期
　　根据本次激励计划的相关规定，首次授予激励对象的第二个归属期为自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止。本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2023年3月24日，因此激励对象获授限制性股票的第二个归属期为2025年3月25日至2026年3月24日。
　　2、符合归属条件的说明
　　激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：
　　■
　　（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法
　　鉴于本次激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为80%、授予激励对象中的12名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职不符合归属条件、16名激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分已获授但尚未归属的限制性股票，根据本次激励计划的相关规定，经公司2023年第一次临时股东大会授权，董事会已作废处理相关激励对象已获授予但尚未归属的19.3610万股限制性股票（授予数量调整后）。具体详见公司同日披露的《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
　　（四）监事会意见
　　监事会认为：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的218名激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿规定的归属资格。董事会依据2023年第一次临时股东大会授权批准公司为符合条件的218名激励对象办理归属相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，监事会同意公司为符合归属条件的218名激励对象可归属的35.6221万股限制性股票办理归属相关事宜。
　　（五）薪酬与考核委员会意见
　　根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的218名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为35.6221万股。本次归属安排符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。薪酬与考核委员会同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
　　三、本次归属的具体情况
　　（一）授予日：首次授予日2023年3月24日。
　　（二）归属数量：共计35.6221万股。
　　（三）归属人数：218人归属。
　　（四）授予价格（调整后）：46.61元/股（公司预计将在完成2024年度利润分配后进行限制性股票的归属登记工作，因此授予价格由46.76元/股调整为46.61元/股）。
　　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。
　　（六）激励对象名单及归属情况
　　首次授予部分归属情况
　　■
　　四、监事会对激励对象名单的核实情况
　　监事会发表核查意见如下：除本次激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为80%、12名激励对象因离职而不具备激励对象条件，不符合归属条件、16名激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分已获授但尚未归属的限制性股票外，公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期合计218名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。监事会同意公司为符合归属条件的218名激励对象可归属的35.6221万股限制性股票办理归属相关事宜。
　　五、归属日及买卖公司股票情况的说明
　　公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。
　　经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
　　六、限制性股票费用的核算及说明
　　公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
　　1. 公司本次归属、调整与作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定；
　　2. 公司2023年激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期，本次归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》的相关规定；
　　3. 公司本次调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定；
　　4. 公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。
　　八、独立财务顾问的结论性意见
　　本独立财务顾问认为：截至本报告出具日，富创精密本次作废部分限制性股票事项、调整限制性股票授予价格事项已取得了必要的批准与授权，首次授予部分第二个归属期符合归属条件，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件及2023年、2024 年激励计划的规定。
　　特此公告。
　　沈阳富创精密设备股份股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-043
　　沈阳富创精密设备股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年7月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年7月23日 14 点30分
　　召开地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A103会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月23日
　　至2025年7月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场出席会议的预约登记
　　拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年7月17日16:30之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（zhengquanbu@syamt.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。
　　（二）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
　　（三）注意事项
　　参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于2025年7月23日13:30至14:30为参会人员在公司A103会议室办理现场登记手续。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：梁倩倩
　　电话：024-31692129
　　传真：024-31692129
　　地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部
　　（二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。
　　（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　沈阳富创精密设备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月23日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-042
　　沈阳富创精密设备股份有限公司
　　关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、独立董事辞任情况
　　公司董事会于近日收到公司独立董事朱煜先生递交的书面辞任函，朱煜先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员职务。辞任后，朱煜先生不再担任公司的任何职务。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，由于朱煜先生的辞任，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱煜先生将继续履行独立董事及其在董事会提名委员会、董事会战略委员会中的相应职务。朱煜先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
　　朱煜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，凭借丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，以维护公司整体利益，保护中小股东合法权益为出发点，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司董事会对朱煜先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明
　　为保证公司董事会的规范运作，公司于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名刘二壮先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　刘二壮先生已承诺将尽快取得独立董事资格证书，其具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，刘二壮先生拟同时担任第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　三、提名委员会审查意见
　　公司董事会提名委员会已对上述刘二壮先生的任职资格进行了核查，确认刘二壮先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。
　　特此公告。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　附件：刘二壮先生简历
　　刘二壮先生，男，1964年8月出生，新加坡国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，研究生学历，博士后学位。历任Chartered Semiconductor Manufacturing Company Ltd工程总监、上海先进半导体有限公司厂长、Lam Research Corp中国区副总经理、Cree Corp中国区总经理、Lam Research Corp中国区总经理、紫光集团执行副总裁，具有丰富的行业经验。
　　刘二壮先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-040
　　沈阳富创精密设备股份有限公司
　　第二届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年7月1日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9人，实际出席会议董事（或其代理人）9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》
　　本次提名独立董事是为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，并经提名委员会审核，候选人具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求。
　　本议案已经提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
　　为保证公司董事会的规范运作，本次独立董事候选人拟同时担任第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员职务，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
　　经2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币46.76元/股调整为人民币46.61元/股；2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币25.14元/股调整为人民币24.99元/股。
　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。根据2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-037）。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。
　　（四）审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　根据相关规则要求，同意作废处理2023年股票激励计划首次授予部分19.3610万股限制性股票（授予数量调整后）；同意作废处理2024年股票激励计划128.3160万股限制性股票（授予及预留部分数量调整后）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。根据2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。
　　（五）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
　　根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的218名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为35.6221万股。
　　本议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。根据2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：5票赞成、0票反对、4票回避、0票弃权。关联董事郑广文、倪世文、宋洋、梁倩倩回避表决。
　　（六）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》等有关规定，现提请2025年7月23日召开公司2025第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-043）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票回避、0票弃权。
　　特此公告。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-039
　　沈阳富创精密设备股份有限公司
　　关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开的第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2023年限制性股票激励计划
　　1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。
　　2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
　　3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。
　　4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。
　　6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
　　7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
　　8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
　　9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。
　　10、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　（二）2024年限制性股票激励计划
　　1、2024年3月6日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　2、2024年3月6日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
　　3、2024年3月18日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-012）。公司对2024年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。
　　4、2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　5、2024年3月23日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-013）。
　　6、2024年3月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
　　7、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
　　8、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　9、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人考核指标可归属比例为80%，拟作废处理上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票9.6214万股（授予数量调整后且不含下述因离职、退休而作废的限制性股票）；12名激励对象因个人原因已离职或退休，已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票6.6620万股（授予数量调整后）；16名激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分已获授但尚未归属的限制性股票3.0776万股（授予数量调整后）。本次2023年限制性股票激励计划合计作废处理的限制性股票数量为19.3610万股（授予数量调整后）。
　　根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期不符合归属条件，拟作废处理激励对象已获授但尚未归属的限制性股票115.8840万股（授予数量调整后）；由于公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未在激励计划经股东大会审议通过后12个月内全部授出，拟作废尚未授予的预留部分限制性股票12.4320万股（预留部分数量调整后）。本次2024年限制性股票激励计划合计作废处理的限制性股票数量为128.3160万股（授予及预留部分数量调整后）。
　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、监事会意见
　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
　　1. 公司本次归属、调整与作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定；
　　2. 公司2023年激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期，本次归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》的相关规定；
　　3. 公司本次调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定；
　　4. 公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。
　　特此公告。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
　　2025年7月8日
　　证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-041
　　沈阳富创精密设备股份有限公司
　　第二届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年7月1日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
　　鉴于公司预计将在完成2024年度利润分配后进行限制性股票的归属登记工作，公司董事会根据《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权对2023年、2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
　　根据2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-037）。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
　　根据2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
　　除本次激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面可归属的比例为80%、部分员工因个人绩效考核指标可归属比例为80%、12名激励对象因离职而不具备激励对象条件，不符合归属条件、16名激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分已获授但尚未归属的限制性股票外，公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期合计218名激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。监事会同意公司为符合归属条件的218名激励对象可归属的35.6221万股限制性股票办理归属相关事宜。
　　根据2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司监事会
　　2025年7月8日
　　证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-037
　　沈阳富创精密设备股份有限公司
　　关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票授予价格：2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币46.76元/股调整为人民币46.61元/股；2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由人民币25.14元/股调整为人民币24.99元/股。
　　沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以下简称“《2023年激励计划》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）及2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对2023年、2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
　　一、现行有效的激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2023年限制性股票激励计划
　　1、2023年2月27日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。
　　2、2023年2月27日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
　　3、2023年3月16日，公司监事会披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-012）。公司对2023年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。
　　4、2023年3月16日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　5、2023年3月17日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-014）。
　　6、2023年3月24日，公司召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
　　7、2023年10月13日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
　　8、2024年4月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
　　9、2024年5月31日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。
　　10、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　11、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　（二）2024年限制性股票激励计划
　　1、2024年3月6日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　2、2024年3月6日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，监事会对2024年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
　　3、2024年3月18日，公司监事会披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-012）。公司对2024年限制性股票激励计划授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何对公示名单中拟激励对象的异议。
　　4、2024年3月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
　　5、2024年3月23日，公司披露了《沈阳富创精密设备股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-013）。
　　6、2024年3月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
　　7、2024年10月17日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对2024年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行核查并发表了同意的意见。
　　8、2024年11月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予、预留授予部分第一个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　9、2025年7月7日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会对2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单进行核查并发表了同意的意见。
　　二、本次调整的主要内容
　　（一）调整事由
　　公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司预计将在完成2024年度利润分配后进行限制性股票的归属登记工作。
　　鉴于上述权益分派/利润分配方案预期于本次限制性股票归属登记完成前实施完毕，根据《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定，若在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量、授予价格进行相应的调整。
　　（二）调整方法及结果
　　根据《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定，授予价格的调整方法如下：
　　（1）派息
　　P＝P0-V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　根据以上公式，2024年年度权益分派实施完成后，2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格＝P0-V=46.76-0.15=46.61元/股；2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格＝P0-V=25.14-0.15=24.99元/股。
　　根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
　　三、本次调整对公司的影响
　　公司本次对2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本次激励计划继续实施，符合相关法律法规及《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：鉴于公司预计将在完成2024年度利润分配后进行限制性股票的归属登记工作，公司董事会根据《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会的授权对2023年、2024年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《2023年激励计划》《2024年激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
　　1. 公司本次归属、调整与作废事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定；
　　2. 公司2023年激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第二个归属期，本次归属条件已成就，相关归属安排符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》的相关规定；
　　3. 公司本次调整事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定；
　　4. 公司本次作废事项符合《管理办法》《2023年激励计划（草案）》《2024年激励计划（草案）》的相关规定。
　　特此公告。
　　
　　沈阳富创精密设备股份股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月8日