证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-037
　　神雾节能股份有限公司
　　第十届董事会第五次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议于2025年7月1日以通讯形式发出会议通知，于2025年7月3日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事朱林、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。
　　会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定，神雾科技集团股份有限公司提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事。
　　董事会提名委员会对增补非独立董事进行了审核，同意提交董事会审议。
　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于增补公司非独立董事的公告》。
　　2、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》
　　与会董事一致同意聘请侯体华先生为公司常务副总经理，具体简历详见附件。
　　该提名已经第十届董事会提名委员会审查通过。
　　审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
　　审议结果：全体董事回避表决，此议案将直接提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
　　4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年7月21日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《神雾节能股份有限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，取消职工代表监事，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将自本议案经股东会审议通过后同步废止。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》，《神雾节能股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网。
　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《股东会议事规则》。
　　审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第五次临时会议决议；
　　2、第十届董事会提名委员会会议决议；
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　附件：高级管理人员简历
　　侯体华
　　侯体华，男，1973年8月出生，中国国籍，大学学历。2018年8月至2022年6月任隆基绿能科技股份有限公司资产管理部总经理，2022年6月至2025年6月任隆基绿能科技股份有限公司中国政企地区部副总裁。
　　截止目前，侯体华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
　　证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-038
　　神雾节能股份有限公司
　　第十届监事会第五次临时会议
　　决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次临时会议于2025年7月1日以通讯形式发出会议通知，于2025年7月3日以现场会议结合通讯会议召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。
　　会议由监事会主席余良程先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、会议审议情况
　　本次会议经审议表决通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　因股票期权激励计划行权导致公司增加注册资本，同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《神雾节能股份有限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，取消职工代表监事，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将自本议案经股东会审议通过后同步废止。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、第十届监事会第五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司监事会
　　2025年7月3日
　　证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-039
　　神雾节能股份有限公司
　　关于增补公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。
　　经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　附件：余良程简历
　　余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。2020年5月至2022年1月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部（董事会办公室）综合岗专员，2022年1月至2024年12月任湖北宏泰集团有限公司金融发展部专员、主管经理，2024年12月至2025年5月任湖北宏泰集团有限公司董事会办公室经理，2025年5月至今任神雾节能股份有限公司监事会主席。
　　余良程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。
　　证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-041
　　神雾节能股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　2025年7月3日，公司第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间为：2025年7月21日（星期一）14:30
　　网络投票时间为：2025年7月21日
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日9:15至15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议股权登记日：2025年7月16日。
　　7、出席对象：
　　（1）截止2025年7月16日（股权登记日、星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案
　　■
　　2、披露情况
　　上述议案已由第十届董事会第五次临时会议和第十届监事会第五次临时会议审议通过。审议事项合法、完备。具体内容详见公司于2025年7月4日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　3、提示
　　提案1、4属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将在股东会决议公告中同时披露。提案2、3为特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
　　三、现场股东会会议登记方法
　　1、登记方式：直接到公司登记或信函、邮件、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：2025年7月18日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
　　3、登记地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。
　　4、登记办法：
　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登记。
　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。
　　5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　联系人：袁旭君
　　联系电话：025-85499131
　　邮政编码：210000
　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第五次临时会议决议；
　　2、第十届监事会第五次临时会议决议；
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。
　　2.填报表决意见：
　　本次会议议案的非累积投票议案：填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2025年7月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日（现场股东会当日）9:15至15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
　　■
　　注：
　　1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；累积投票提案请填写投票数。
　　2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
　　委托人签字： 委托单位盖章：
　　委托人名称： 委托人证件号码：
　　委托人持股数及性质：委托人股东账号：
　　受托人签字：受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 有效期至：
　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）