证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-033
　　宁波富佳实业股份有限公司2025年员工
　　持股计划第一次持有人会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年7月3日在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司三楼电教室以现场结合通讯表决方式举行。会议通知已于2025年6月30日通过专人及通讯的方式送达至各位持有人。本次会议由公司董事会秘书陈昂良先生召集和主持，出席本次会议的持有人共76人，代表2025年员工持股计划份额31,337,032份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
　　二、会议审议情况
　　经审议，本次持有人会议审议通过以下事项：
　　（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》
　　为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期与2025年员工持股计划的存续期一致。
　　表决结果：同意31,337,032份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
　　根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东大会授权，本次持有人会议选举闻建波先生、韩梦婷女士、邵崟姗女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。
　　表决结果：同意31,337,032份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举韩梦婷女士为公司2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续期一致。
　　（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
　　为了保证2025年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，现拟授权2025年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
　　1、负责召集持有人会议；
　　2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
　　3、代表全体持有人行使股东权利；
　　4、管理员工持股计划利益分配；
　　5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
　　6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配/再分配方案；
　　7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
　　8、办理员工持股计划份额继承登记；
　　9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
　　10、代表全体持有人签署相关文件；
　　11、持有人会议授权的其他职责；
　　12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
　　表决结果：同意31,337,032份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2025年7月4日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-034
　　宁波富佳实业股份有限公司关于
　　2025年员工持股计划首次及预留授予部分
　　非交易过户完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司在2025年4月26日、2025年5月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。此外，公司于2025年6月16日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整2025年员工持股计划首次及预留份额分配情况的议案》《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，具体内容详见公司在2025年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
　　根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2025年员工持股计划首次及预留授予部分实际参与认购的员工总数为76人，共计认购持股计划份额31,337,032份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金31,337,032元，对应认购公司回购专用证券账户库存股2,527,180股。参与本员工持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。
　　2025年7月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B886396181）持有的2,527,180股公司股票已于2025年7月2日过户至“宁波富佳实业股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（B887345581），过户价格为12.40元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为2,527,180股，占公司当前总股本的0.45%。
　　根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为120个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分对应最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划首次及预留授予部分所获标的股票分两期解锁，锁时点分别为首次授予部分的参与对象所获标的股票自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%；预留授予部分的参与对象所获标的股票自公司公告预留份额最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每批解锁的标的股票比例分别为50%、50%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
　　公司将根据2025年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2025年7月4日
　　证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-035
　　宁波富佳实业股份有限公司
　　关于调整利润分配现金分红总额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟派发现金红利总额：由111,774,564.00元（含税）调整为112,043,836.00元（含税） 。
　　● 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司” ）因回购股份及员工持股计划完成非交易过户，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，对2024年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
　　一、利润分配方案基本情况
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　公司于2025年4月25日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次，于2025年5月23日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》：公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年4月25日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证券账户中股份2,527,180股为基数，以此计算合计拟派发现金红利111,774,564.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　二、调整利润分配现金分红总额的说明
　　截至2025年6月13日，公司回购股份已实施完成，2025年5月19日至2025年6月13日期间，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,180,820股，占公司总股本的0.21%。具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-028）。公司回购专用证券账户股份数由2,527,180股变更为3,708,000股。
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司7月3日下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,527,180股公司股票已于2025年7月2日非交易过户至“宁波富佳实业股份有限公司一2025年员工持股计划”证券账户，公司回购专用证券账户股份数由3,708,000股变更为1,180,820股。
　　综上，公司根据利润分配方案的每股分配金额不变，相应调整分配总额的调整原则，对2024年度利润分配现金分红总额进行相应调整：截至本公告披露日，公司总股本为561,400,000股，扣除回购专用证券账户股份数1,180,820股，即以560,219,180股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），预计派发现金红利总额为112,043,836.00元（含税），具体以权益分派实施结果为准。
　　特此公告。
　　宁波富佳实业股份有限公司董事会
　　2025年7月4日