证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-039
　　云鼎科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次会议不存在否决议案情况。
　　2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年7月3日（星期四）14:00。
　　（2）网络投票时间：2025年7月3日（星期四）。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议中心。
　　3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司董事长刘健先生。
　　6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.会议出席的总体情况：
　　出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份238,895,898股，占公司总股份的35.2359%。
　　通过网络投票的股东811人，代表股份61,677,478股，占公司总股份的9.0971%。
　　出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为6,481,531股，占公司总股份的0.9560%。
　　2.会议其他出席人员情况：
　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
　　（一）关于审议变更注册资本及修改《公司章程》的议案
　　总体表决情况：
　　同意299,820,077股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7494%；反对494,346股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1645%；弃权258,953股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0862%。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意5,728,232股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.3778%；反对494,346股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.6270%；弃权258,953股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9952%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（二）关于审议修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　总体表决情况：
　　同意299,887,577股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7718%；反对479,746股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1596%；弃权206,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0686%。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意5,795,732股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4192%；反对479,746股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.4017%；弃权206,053股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1791%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（三）关于审议修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　总体表决情况：
　　同意299,886,477股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7715%；反对503,146股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1674%；弃权183,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0611%。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意5,794,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.4022%；反对503,146股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7628%；弃权183,753股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8350%。
　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　（四）关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
　　总体表决情况：
　　同意299,925,777股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7845%；反对464,446股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1545%；弃权183,153股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0609%。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意5,833,932股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.0085%；反对464,446股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.1657%；弃权183,153股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8258%。
　　表决结果：通过。
　　（五）关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
　　总体表决情况：
　　同意299,894,072股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7740%；反对470,646股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1566%；弃权208,658股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0694%。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意5,802,227股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.5194%；反对470,646股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.2613%；弃权208,658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2193%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
　　（二）律师姓名：宋代玉、高丽娟
　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。
　　特此公告。
　　云鼎科技股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-040
　　云鼎科技股份有限公司第十一届
　　董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2025年7月3日下午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司二楼会议中心召开。本次会议通知于2025年6月27日以当面送达或邮件的方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。
　　经投票表决，会议形成决议如下：
　　审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
　　鉴于王立才先生因工作调整，已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意补选亓玉浩先生为公司第十一届董事会战略委员会委员,任期自公司董事会会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。
　　详情请见公司同日披露的《关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-041）。
　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　云鼎科技股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-041
　　云鼎科技股份有限公司关于变更董事及补选董事会专门委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事变更情况
　　云鼎科技股份有限公司（“公司”）董事王立才先生因工作调整，已申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。
　　经公司控股股东山东能源集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意提名亓玉浩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过亓玉浩先生担任公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
　　二、补选公司第十一届董事会专门委员会委员情况
　　鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《云鼎科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年7月3日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过补选亓玉浩先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司第十一届董事会各专门委员会其他成员不变。
　　本次补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成人员如下：
　　■
　　三、备查文件
　　（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　（二）公司第十一届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　云鼎科技股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　国浩律师（济南）事务所
　　关于云鼎科技股份有限公司2025年
　　第二次临时股东大会之法律意见书
　　济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19、20层邮编：250014
　　19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza NO.1 Long’ao West Road, Jinan,250014
　　电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945
　　网址/Website:http://www.grandall.com.cn
　　2025年7月
　　致：云鼎科技股份有限公司
　　国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的《云鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025年7月3日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
　　公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件、材料为副本或复印件的，其与正本或原件一致和相符。
　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、召集人资格和出席本次股东大会人员的资格、会议的表决程序及表决结果是否符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
　　本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
　　本所律师根据有关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的与本次股东大会有关的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
　　一、本次股东大会的召集、召开程序
　　（一）本次股东大会的召集
　　2025年6月17日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定由公司董事会召集，于2025年7月3日召开本次股东大会。
　　2025年6月18日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露了《云鼎科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037，以下简称《股东大会通知》），对本次股东大会的召开会议的基本情况、审议事项、登记方法等事项予以通知、公告。
　　（二）本次股东大会的召开
　　1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　2.本次股东大会现场会议于2025年7月3日（星期四）14:00在公司二楼会议中心（山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼）如期召开，该现场会议由董事长主持。
　　3.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月3日9：15一9：25，9：30一11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月3日9：15一15：00期间的任意时间。
　　经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、召集人资格和出席本次股东大会人员的资格
　　（一）召集人资格
　　本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（二）出席本次股东大会人员资格
　　1.出席现场会议的股东及股东代理人
　　经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份238,895,898股，占公司总股份的35.2359%。
　　2.参加网络投票的股东
　　根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，在网络投票表决时间内，参与本次股东大会网络投票的股东共811人，代表有表决权股份61,677,478股，占公司总股份的9.0971%。
　　3.参加会议的中小股东
　　上述参会股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共812人，代表有表决权股份6,481,531股，占公司总股份的0.9560%。
　　综上，出席本次股东大会的股东人数共计814人，代表有表决权股份300,573,376股，占公司总股份的44.3330%。
　　4.现场出席会议的其他人员
　　经本所律师核查，除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事以及公司其他高级管理人员。本所律师现场出席本次股东大会并进行见证。
　　前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东资格进行核查，在该等股东资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　三、本次股东大会的表决程序、表决结果
　　（一）本次股东大会的表决程序
　　1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有修改原议案或增加新议案的情形。
　　2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
　　3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对议案进行了表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
　　4.会议主持人根据公司合并统计的现场投票和网络投票表决结果，宣布了议案的通过情况。
　　（二）本次股东大会的表决结果
　　经本所律师见证，本次股东大会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
　　1.00《关于审议变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意299,820,077股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7494%；反对494,346股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1645%；弃权258,953股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0862%。
　　其中中小股东表决情况为：同意5,728,232股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的88.3778%；反对494,346股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的7.6270%；弃权258,953股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的3.9952%。
　　本次股东大会中，关于审议变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
　　2.00《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意299,887,577股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7718%；反对479,746股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1596%；弃权206,053股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0686%。
　　其中中小股东表决情况为：同意5,795,732股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的89.4192%；反对479,746股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的7.4017%；弃权206,053股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的3.1791%。
　　本次股东大会中，关于审议修改《云鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
　　3.00《关于审议修改〈云鼎科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意299,886,477股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7715%；反对503,146股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1674%；弃权183,753股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0611%。
　　其中中小股东表决情况为：同意5,794,632股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的89.4022%；反对503,146股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的7.7628%；弃权183,753股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的2.8350%。
　　本次股东大会中，关于审议修改《云鼎科技股份有限公司董事会议事规则》的议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
　　4.00《关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：同意299,925,777股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7845%；反对464,446股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1545%；弃权183,153股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0609%。
　　其中中小股东表决情况为：同意5,833,932股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的90.0085%；反对464,446股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的7.1657%；弃权183,153股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的2.8258%。
　　5.00《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
　　表决结果：同意299,894,072股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7740%；反对470,646股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1566%；弃权208,658股，占出席会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0694%。
　　其中中小股东表决情况为：同意5,802,227股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的89.5194%；反对470,646股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的7.2613%；弃权208,658股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的3.2193%。
　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　四、结论意见
　　综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
　　国浩律师（济南）事务所经办律师：
　　宋代玉
　　高丽娟
　　单位负责人：
　　郑继法
　　二〇二五年七月三日