证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-37
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　关于董事长辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长曹欣先生的书面辞职报告。曹欣先生因工作调整，申请辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹欣先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后曹欣先生将不再担任公司任何职务。
　　曹欣先生的辞职不会对董事会正常运作和公司生产经营产生影响。曹欣先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　截至本公告披露日，曹欣先生不持有公司股份。
　　公司董事会已提名秦刚先生为公司第十届董事会董事候选人，并提请公司2025年第三次临时股东大会进行选举。
　　特此公告
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月3日
　　
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-38
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　第十届董事会第二十一次临时
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2025年6月30日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十一次临时会议的通知。本次会议于2025年7月3日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事8人，全部参与表决。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
　　（一）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于补选董事的议案》。
　　由于曹欣先生因工作调整已辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》的有关规定，本届董事会提名秦刚先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提请公司股东大会选举。
　　秦刚先生简历请见本公告附件。公司第十届董事会独立董事第十一次专门会议对公司补选董事事项进行了审核。
　　董事更换事项完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
　　董事会决定于2025年7月21日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会，选举秦刚先生为第十届董事会董事。
　　三、备查文件
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月3日
　　附件：
　　董事候选人秦刚先生简历
　　秦刚先生，1975年3月生，中共党员，硕士，正高级经济师。现任河北建设投资集团有限责任公司副总经理，兼茂天资本有限责任公司董事长，河北资产管理股份有限公司董事长，新天绿色能源股份有限公司非执行董事、香港燕山发展（燕山国际投资）有限公司董事。1997年7月起在河北建设投资集团有限责任公司（原河北省建设投资公司）工作，曾先后担任财务管理部经理助理、副经理；资本运营部副部长、部长、总经理；河北建设投资集团有限责任公司总经理助理，兼香港燕山发展（燕山国际投资）有限公司常务副总经理、茂天资本有限责任公司总经理、河北省资产管理有限公司党委书记、董事长。曾任河北建投能源投资股份有限公司第八届、第九届董事会副董事长。
　　秦刚先生未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。秦刚先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，为公司的关联自然人。
　　
　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-39
　　证券代码：149516 证券简称：21建能01
　　证券代码：149743 证券简称：21建能02
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决定于2025年7月21日召开公司2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议时间：
　　1．现场会议召开时间：2025年7月21日14:30，会期半天。
　　2．网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（四）股权登记日：2025年7月14日。
　　（五）会议出席对象：
　　1．于2025年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
　　2．公司董事、监事和高级管理人员。
　　3．公司聘请的律师。
　　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　董事候选人秦刚先生简历见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议公告》。本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
　　根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
　　2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
　　3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年7月18日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层，邮政编码050051，信函请注明“2025年度第三次临时股东大会”字样。
　　（二）登记时间：2025年7月17日-18日（上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。
　　（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座13层
　　（四）会议联系方式：
　　邮政编码：050051
　　联系电话：0311-85518633
　　传真：0311-85518601
　　联系人：罗先生
　　（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
　　五、备查文件
　　河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二十一次临时会议决议。
　　河北建投能源投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月3日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
　　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月21日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
　　■
　　委托人（签名）：受托人（签名）：
　　身份证号码：身份证号码：
　　持有股数：
　　股东账号：
　　委托日期：
　　年月日