证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-056
　　昊华化工科技集团股份有限公司
　　关于2025年度6月对外担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
　　重要内容提示：
　　●根据上海证券交易所相关披露要求， 公司对年度担保额度范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。
　　●被担保人名称：江西禾田科技有限公司（以下简称“江西禾田”），本次担保为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）全资子公司浙江省化工研究院有限公司（以下简称“浙化院”）为其参股公司江西禾田科技有限公司的全资子公司按股比提供担保。
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西禾田提供的担保金额为人民币1,470万元；
　　截至公告披露日，公司为江西禾田已实际提供的担保余额为人民币3,235万元。
　　●本次担保由嘉兴禾立股权投资合伙企业（有限合伙）提供反担保。
　　●该担保事项已经公司2024年年度股东大会审议通过。
　　●公司不存在对外担保逾期的情形。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　统筹考虑江西禾田流动资金需求，浙化院与招商银行股份有限公司杭州分行签订《最高额不可撤销担保书》，由浙化院为江西禾田提供总额为1,470万元的连带责任保证担保。
　　（二）本担保事项履行的内部决策程序
　　1．2025年4月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，并提交2024年年度股东大会审议，详见公司于2025年4月30日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2025-036）。
　　2．2025年5月22日，昊华科技2024年年度股东大会审议通过《关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，同意公司为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或其他方式取得且纳入合并报表范围的子公司，下同）以及为合营或者联营企业（被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人，下同）提供总额不超过20亿元的连带责任保证担保，其中为各级子公司及子公司间提供总额不超过16.85亿元，为合营或者联营企业提供总额不超过3.15亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。在16.85亿元担保额度内，根据各级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过70%的公司各级子公司之间进行调剂，在3.15亿元担保额度内，根据各合营或者联营企业实际情况且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.2.7条规定要求，担保额度可以在资产负债率未超过70%的合营或者联营企业之间进行调剂。股东大会同意授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在20亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件等。授权期限自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会做出有效决议之日止。详见公司于2025年5月23日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-047）和2025年5月14日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
　　本次担保属于公司2024年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人：江西禾田科技有限公司
　　1.类型：有限责任公司
　　2.住所：江西省吉安市新干县盐化工业城腾飞支路
　　3.法定代表人：戴明丰
　　4.注册资本：5,000万元人民币
　　5.成立时间：2019年2月20日
　　6.经营范围：农药研发、制造、批发及零售；化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）批发及零售；通信、网络工程；农业技术开发、推广、咨询；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7.关联关系：江西禾田为公司的联营公司。
　　8.截至2025年6月30日，江西禾田资产总额为18,795.19万元，负债总额为12,909.39万元，归属于母公司净资产为5,885.80万元，营业收入为8,543.58万元，净利润为152.36万元，资产负债率为68.68%。
　　三、担保协议的主要内容
　　浙化院与招商银行股份有限公司杭州分行签订《最高额不可撤销担保书》
　　1．协议签署时间：2025年6月28日
　　2．协议双方：
　　甲方（债权人）：招商银行股份有限公司杭州分行
　　乙方（保证人）：浙江省化工研究院有限公司
　　3．保证范围：甲方根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为担保币种（大写）壹仟肆佰柒拾万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。具体以签订的《最高额不可撤销担保书》为准。
　　4．保证方式：连带责任保证
　　5．保证期间：2025年6月18日至2026年6月17日期间
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足参股公司日常经营中的流动资金需求，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次被担保人为公司间接参股公司，对参股公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
　　五、董事会意见
　　2025年4月28日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于审议公司2025年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案》，董事会同意公司为各层级子公司以及为合营或者联营企业提供总额不超过20亿元的连带责任保证担保，其中为各级子公司及子公司间提供总额不超过16.85亿元，为合营或者联营企业提供总额不超过3.15亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，昊华科技对子公司、子公司为其全资子公司和参股公司实际担保额合计为人民币129,456万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.37%。其中昊华科技本级对所属子公司提供的担保总额为人民币82,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.70%；昊华科技所属公司为其全资子公司实际担保额为人民币22,388万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.27%、为参股公司实际担保额为人民币24,568万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.40%。
　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　报备文件：
　　1.担保合同
　　证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-057
　　昊华化工科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为161,290,322股。
　　● 本次股票上市流通总数为161,290,322股。
　　● 本次股票上市流通日期为2025年7月8日。
　　一、本次限售股上市类型
　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行的限售股。
　　（一）股票发行注册情况
　　2024年6月20日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964号），同意公司发行股份募集配套资金不超过45亿元。
　　（二）股份登记情况
　　公司本次募集配套资金发行的181,451,612股新增股份已于2025年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，登记后股份总数为1,290,033,705股。
　　（三）锁定期安排
　　本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下：
　　■
　　注：国泰君安证券股份有限公司已于2025年4月更名为国泰海通证券股份有限公司。
　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
　　2025年4月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成4名激励对象已获授但尚未解除限售的34,085股限制性股票回购注销手续，公司总股本由1,290,033,705股减少至1,289,999,620股。
　　除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。
　　三、本次限售股上市流通的有关承诺
　　除中化资本创新投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司承诺因本次募集配套资金而取得的公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让外，认购本次募集配套资金新增股份的特定对象均承诺，因本次募集配套资金而取得的公司股份自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
　　四、中介机构核查意见
　　经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：
　　本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。
　　五、本次限售股上市流通情况
　　（一）本次上市流通的限售股总数为161,290,322股
　　（二）本次上市流通日期为2025年7月8日
　　（三）限售股上市流通明细清单
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　　注：以上比例数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
　　（四）限售股上市流通情况表
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　　六、股本变动结构表
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　　特此公告。
　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会
　　2025年7月3日