证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-033
　　中衡设计集团股份有限公司
　　第五届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
　　选举职工监事赵亚萍女士担任公司第五届监事会主席。
　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司监事会
　　2025年7月3日
　　证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-032
　　中衡设计集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年7月2日
　　(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张谨女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席6人，非独立董事高洪舟、张延成因工作原因请假；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵亚萍因工作原因请假；
　　3、公司董事会秘书胡义新先生亲自出席本次会议；公司部分高管和公司聘请的律师列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：洪赵骏 柯凌峰
　　2、律师见证结论意见：
　　通过见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　中衡设计集团股份有限公司董事会
　　2025年7月3日
　　● 上网公告文件
　　1、 中衡设计集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、 国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；