本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、概述
　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第七届董事会2025年第三次会议、2025年6月27日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及修订部分治理制度的议案，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行修订和完善。具体内容详见2025年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2025年6月）。
　　公司于2025年6月27日召开职工代表大会并作出决议，同意选举李青山为公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届董事会一致。具体内容详见2025年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举职工董事、补选审计委员会委员的公告》。
　　公司于近日办理完成了《公司章程》的备案及主要人员变更登记手续，2025年7月1日收到深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》，完成工商变更（备案）登记。
　　二、变更（备案）登记情况
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　　三、备查文件
　　1、深圳市市场监督管理局发出的《登记通知书》。
　　特此公告。
　　深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月三日