本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为开展经营业务，老凤祥珠宝美国有限公司（Lao Feng Xiang Jewelry USA LLC，美国）（以下简称“老凤祥美国公司”）与TSW 33 REALTYCORP.（美国）签订房屋租赁合同/协议，租赁其位于美国纽约的房屋。根据老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会的决议及授权，公司下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“上海老凤祥”）为该事项提供担保，保证金额为100万美元，担保有效期限自2025年7月1日起至2026年6月30日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据上海老凤祥的担保为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。为确保公司在美国、香港子公司经营发展中的资金需求，上海老凤祥为下属三级子公司老凤祥美国公司提供担保，公司为老凤祥珠宝（香港）有限公司的资金借款事项提供不具备担保性质和效力的安慰函。公司于2025年6月26日召开了2024年年度股东大会，股东大会审议通过了上述议案。
　　具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年6月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号：临2025-010、临2025-016、临2025-029）。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司控股子公司上海老凤祥为老凤祥美国公司与TSW 33 REALTYCORP.（美国）签订的房屋租赁合同/协议项下义务提供担保，保证金额：100万美元，担保有效期限自2025年7月1日起至2026年6月30日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次为老凤祥美国公司提供的担保，能够满足老凤祥美国公司业务发展及生产经营的实际需要，有利于支持老凤祥美国公司的持续发展，符合公司整体经营计划和发展战略。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、财务状况等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。为确保公司在美国、香港子公司经营发展中的资金需求，上海老凤祥为下属三级子公司老凤祥美国公司提供担保，公司为老凤祥珠宝（香港）有限公司的资金借款事项提供不具备担保性质和效力的安慰函。公司于2025年6月26日召开了2024年年度股东大会，股东大会审议通过了上述议案。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止2025年6月30日，公司的担保及安慰函余额合计68,095.38万元（其中担保合计1,023.68万元，不具备担保性质和效力的安慰函合计67,071.70万元），上述担保及安慰函中外币按照2025年6月30日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算，担保及安慰函余额合计占2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的5.45%。
　　上述担保均在股东会的授权范围内，公司对外担保均为合并报表范围子公司的担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
　　特此公告。
　　老凤祥股份有限公司
　　2025年7月3日