本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：
　　一、可转换公司债券发行上市基本概况
　　（一）可转债发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1943号”文核准浙江海亮股份有限公司于2019年11月21日公开发行了3,150万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 31.50亿元，期限六年。
　　（二）可转债上市情况
　　经深圳证券交易所“深证上[2019]799号”文同意，公司31.50亿元可转换公司债券于2019年12月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海亮转债”，债券代码“128081”。
　　（三）可转债转股情况
　　根据相关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年11月27日）起满六个月后的第一个交易日（2020年5月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。初始转股价格为9.83元/股。
　　公司于2020年6月12日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2020年6月12日起由9.83元/股调整为9.76元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。
　　2021年6月23日，公司实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2021年6月23日起由9.76元/股调整为9.69元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-036）。
　　2022年6月30日，公司实施了2021年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2022年6月30日起由9.69元/股调整为9.62元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。
　　2023年7月5日，公司实施了2022年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.62元/股调整为9.54元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。
　　2024年7月17日，公司实施了2023年年度权益分派方案。根据相关规定，“海亮转债”的转股价格于2023年7月5日起由9.54元/股调整为9.37元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
　　2025年6月27日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-043）、《关于“海亮转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-044），公司将于2025年7月4日实施2024年年度权益分派方案。根据相关规定，如公司2024年年度权益分派方案实施完毕，“海亮转债”的转股价格将于2025年7月4日起由9.37元/股调整为9.20元/股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　二、“海亮转债”转股及股本变动情况
　　2025年第二季度，“海亮转债”因转股减少26,329,100元（263,291张债券），转股数量为2,809,933股。截至2025年6月30日，“海亮转债”剩余可转债金额为2,676,039,100元，剩余债券数量为26,760,391张。公司2025年第二季度股本变动情况如下：
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　　三、其他
　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0571-86638381进行咨询。
　　四、备查文件
　　1、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮股份”股本结构表；
　　2、截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“海亮转债”股本结构表。
　　特此公告
　　浙江海亮股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月二日