证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-039
　　国投资本股份有限公司
　　九届二十六次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●董事葛毅先生因工作原因委托董事陆俊先生出席本次董事会。
　　一、董事会会议召开情况
　　国投资本股份有限公司九届二十六次董事会于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年6月23日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席1人，以通讯表决方式出席4人），公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。经公司过半数董事同意，会议由董事陆俊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1.《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》
　　同意选举崔宏琴女士为公司第九届董事会董事长，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司关于选举董事长的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.《国投资本股份有限公司关于制定2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　为积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.《国投资本股份有限公司关于审议经理层成员2025年度绩效合约的议案》
　　根据公司章程及高级管理人员业绩考核相关制度规定，结合公司年度经营任务、重点工作目标及经理层成员岗位职责情况，董事会同意制定并与公司经理层成员签订2025年度绩效合约。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2025年6月30日经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码： 600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-040
　　国投资本股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开公司九届二十六次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》，选举崔宏琴女士（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　根据《国投资本股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为崔宏琴女士。公司将按照有关规定尽快完成相关的工商登记变更手续。
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　附件：
　　崔宏琴女士简历
　　崔宏琴女士，1973年出生，经济学学士，高级会计师。现任国投资本股份有限公司党委书记、董事。曾任国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任，融实国际控股有限公司董事长、总经理、党支部书记，国投财务有限公司董事长、总经理、党委书记。
　　证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-041
　　国投资本股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身实际，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司九届二十六次董事会审议通过，具体如下：
　　一、聚焦稳健经营，坚持高质量发展
　　公司深度融入国投集团“建设世界一流资本投资公司”战略蓝图，积极作为，主动担当，坚持改革发展，推动业务转型，全面夯实风险管理基础，聚焦产业金融主责主业，围绕实体经济需求提供更高质量、更有效率的金融服务。
　　一是努力提升经营业绩，持续推动业务转型。2024年，公司聚焦核心业务，积极应对挑战，把握发展机遇，高质量完成全年经营业绩目标，经营质量持续提升，全年实现营业总收入150.58亿元，归属于母公司股东的净利润26.94亿元，同比增长14.32%，总资产规模达到3,024.01亿元，同比增长7.96%，归母净资产549.25亿元，同比增长3.58%。公司积极探索改革转型，优化发展思路，制定了国投资本专业化管理提升及金融企业业务转型发展方案，构建了以风险管理为核心、以战略闭环为牵引、以运营督导为抓手、以业绩考核为导向、以中后台支持为保障的“五位一体”管理体系，为增强金融企业核心竞争力做好顶层设计。
　　二是践行央企金融使命担当，提升服务实体经济质效。公司聚焦产融协同、以融助产的功能定位，在资源整合、风险管理和资本运作等方面与实体企业优势互补，持续助力制造业、战略新兴产业和科创产业发展。持续提升普惠金融业务覆盖面、高效性和可持续性，拓展中小微企业业务场景，将更多金融活水精准引向普惠小微等重点领域。
　　2025年，公司将积极践行金融工作的政治性和人民性，以做好金融“五篇大文章”为指引，在“稳”“质”“效”三方面下功夫。加快推进业务转型方案落地见效，发挥专业化管理平台作用，提升风险防控能力。持续深化改革创新，优化业务结构，提升核心竞争力，高质量完成全年经营业绩目标。
　　二、维护价值信心，积极回报股东
　　公司始终秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的同时，高度重视对股东的合理投资回报，为投资者提供连续、稳定的现金分红。同时，公司结合股权结构、经营需要和市值表现，适时地实施股份回购，向资本市场传递价值信心。2024年，公司坚持积极回报投资者，圆满完成价值2亿元的股份回购，并将回购用途由“用于可转债转股”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司2024年度现金分红比例从30%提高至36%（含当年股份回购并注销金额），分红比例创近五年新高。
　　2025年4月9日，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司召开九届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含），公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据进展情况及时履行信息披露义务。公司将继续坚持稳健经营理念，努力促进公司长期投资价值的提升，同时深入践行“以投资者为本”理念，结合资金使用安排和经营发展需要，认真落实上市公司现金分红的有关要求，增强分红的稳定性、持续性，更好地稳定投资者预期，形成公司经营质效提升与股东回报增长相互促进的良性循环。
　　三、加强投资者沟通，传递公司价值
　　公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者互动交流机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证e互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东会、投资者调研、路演交流等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。同时，持续加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作。公司已连续五年获得上海证券交易所信息披露评价最高级A级。
　　2025年，公司将在制定《国投资本股份有限公司市值管理制度》的基础上，推动市值管理相关措施落实落地，加强投资者关系日常维护工作，以投资者需求为导向，主动开展多形式的投资者关系活动，全年举办或参加不少于3次业绩说明会，及时回应投资者关切；进一步完善信息披露制度体系，不断提高信息披露质量，加强自愿性披露，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。
　　四、完善公司治理，筑牢稳健发展根基
　　公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了由股东会、董事会、董事会专业委员会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，构成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司董事会持续加强法人治理体系建设和规范运作，2024年根据监管新规和实际需要，完成了公司章程及“三重一大”相关制度的修订工作，并通过制定《治理主体决策权责清单》进一步明确了权责范围和工作程序，有效提升了公司治理及规范运作水平。
　　2025年，公司将持续优化完善公司治理机制，强化董事会专业委员会职能作用发挥，稳步推进监事会改革，夯实高质量发展基础；及时跟进监管要求，集中推进公司治理系列制度“立改废”工作，保障董事会规范有效运作；加强董事会履职能力建设，强化董事会决议事项督导落实，实现决策与执行的顺畅衔接，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
　　五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识
　　公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董监高等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。积极协助董监高参加合规培训学习，不断提升履职能力。
　　2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新、修订公司内部管理制度，确保相关会议的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。公司将积极组织董监高参加相关培训，及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。
　　本次行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司承诺。行动方案的实施可能会受内外部环境影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　国国投资本股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-042
　　转债代码：110073 转债简称：国投转债
　　国投资本股份有限公司
　　关于可转债转股结果暨股份变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 自2021年2月1日至2025年6月30日期间，公司可转债累计有人民币829,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为83,445股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0030%。
　　● 截至2025年6月30日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,171,000元，占可转债发行总量的99.9896%。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，国投资本股份有限公司（简称“国投资本”或“公司”）于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，当前转股价格为人民币9.55元/股。
　　公司于2024年12月24日完成了回购股份的注销工作，本次注销已回购股份31,339,011股，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.55元/股。具体内容详见公司于2024年12月24日在上海证券交易所网站披露的《国投资本股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-067）。
　　二、可转债本次转股情况
　　自2021年2月1日至2025年6月30日期间，公司可转债累计有人民币829,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为83,445股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0030%。其中，2025年3月31日至2025年6月30日期间，公司可转债有人民币3,000元转换为公司A股股份，转换数量为312股。
　　截至2025年6月30日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,171,000元，占可转债发行总量的99.9896%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
　　■
　　四、其他
　　联系部门：综合部（董办）
　　联系电话：010-83325163
　　电子邮箱：600061@sdic.com.cn
　　联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦
　　邮政编码：100034
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-043
　　国投资本股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购公司
　　股份的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购股份的基本情况
　　2025年4月9日，国投资本股份有限公司（简称“国投资本”或“公司”）召开九届二十二次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含），回购价格不超过人民币8.90元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
　　截至2025年6月30日，公司尚未实施股份回购。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月1日