证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-026
　　陕西省天然气股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年6月30日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年6月25日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于修订〈董事会授权经理层管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司于2025年7月1日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《董事会授权经理层管理办法》。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意该议案。
　　三、备查文件
　　第六届董事会第十九次会议决议及签字页。
　　特此公告。
　　陕西省天然气股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年7月1日