证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-50
　　金开新能源股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年6月20日以书面形式发出，会议于2025年6月30日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
　　一、关于下属子公司股权内部转让的议案
　　为优化公司组织架构并为后续资本运作奠定基础，公司全资子公司金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）拟以非公开协议转让的方式，将其持有的7家下属子公司股权转让至其全资子公司金开新能（北京）节能技术有限公司持有。本次转让旨在优化组织架构及筹备后续资本运作，不改变公司合并报表范围，对财务状况及经营成果无重大影响。授权公司经营管理层办理转让及协议签署等具体事项。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、关于修订公司部分内部管理制度的议案
　　结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订部分制度，修订的制度包括：《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《特定对象来访接待管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》《投资者关系管理制度》《债券募集资金管理制度》《债券信息披露管理办法》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　金开新能源股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-051
　　金开新能源股份有限公司
　　关于子公司2025年6月提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称“金开有限”）为金开新能源股份有限公司（以下简称“金开新能”）的全资子公司，被担保人丰宁满族自治县丰晟能源有限公司（金开有限已收购其母公司丰宁满族自治县大晟新能源科技有限公司100%股权，后续将办理工商变更手续，以下简称“被担保人”或“丰晟能源”)、金开新能伊吾数字科技有限公司（以下简称“被担保人”或“金开伊吾”）、上海金开新能供应链管理有限公司（以下简称“被担保人”或“金开供应链”）为金开有限的全资子公司，上述担保不构成关联担保。
　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开新能本次为丰晟能源办理的融资租赁业务提供的担保金额不超过35,000万元；金开有限本次为金开伊吾办理的融资租赁业务提供的担保金额不超过40,000万元；金开有限本次为金开供应链提供总额不超过10,000万元的连带责任保证。截至本公告披露日，担保人为被担保人提供的担保余额为0万元（不含本次）。
　　本次担保是否有反担保：否。
　　上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为1,588,720.02万元（不含本次），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为170.93%，无逾期对外担保事项。
　　特别风险提示：被担保人丰晟能源、金开伊吾和金开供应链资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　公司分别于2025年4月9日、2025年6月4日召开公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议以及2024年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2025年度对外担保的议案》。同意对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度不超过115亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过90亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过20亿元、参股子公司担保额度不超过2.5亿元。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所披露的《关于2025年度担保预计的公告》(公告编号：2025-020)。
　　2025年6月，金开新能为丰晟能源提供的担保共计1笔，连带责任保证担保金额不超过35,000万元；金开有限为金开伊吾提供的担保共计1笔，连带责任保证担保金额不超过40,000万元；金开有限为金开供应链提供的担保共计1笔，连带责任保证担保金额不超过10，000万元。上述担保业务涵盖在前述担保预计额度内，且已按照授权进行审批。详见附件1《被担保人基本情况》和附件2《2025年6月份担保发生事项》。
　　二、担保的必要性和合理性
　　本次担保是基于公司日常经营需要，被担保人为公司合并报表范围内的子公司，信誉良好，运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务，公司为其提供担保可以保障其获得金融机构的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2024年年度股东大会审议批准额度范围内，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为1,588,720.02万元（不含本次），其中，上市公司为子公司提供的实际担保金额为0万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资产的170.93%和0%，公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　金开新能源股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　附件1：被担保人基本情况
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　　附件2：2025年6月份担保发生事项
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