证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-033
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年6月30日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年6月25日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事庞辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
　　（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。
　　公司第四届董事会已经2025年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生。公司董事会选举庞辉先生担任公司董事长，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
　　公司董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期相同。公司董事会设立战略与发展、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门委员会。具体构成如下：
　　战略与发展委员会：公司推选庞辉先生、张金波先生、信巧茹女士、沈涛先生、李长皓先生为公司战略与发展委员会委员，其中庞辉先生担任主任委员。
　　审计与风险控制委员会：公司推选李姝女士、信巧茹女士、白自华先生、沈涛先生、李长皓先生为公司审计与风险控制委员会委员，其中李姝女士担任主任委员。
　　提名委员会：公司推选李长皓先生、张金波先生、白自华先生为公司提名委员会委员，其中李长皓先生担任主任委员。
　　薪酬与考核委员会：公司推选白自华先生、董刚先生、李姝女士为公司薪酬与考核委员会委员，其中白自华先生担任主任委员。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　公司董事会根据公司董事长提名，聘任张金波先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　公司董事会根据公司总经理提名，聘任马海永先生、赵明先生和白耀东先生担任公司副总经理，任期均与本届董事会任期相同，简历附后。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。
　　公司董事会根据公司总经理提名，聘任孙杨女士担任公司总会计师、财务负责人，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会、审计与风险控制委员会审查通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　公司董事会根据公司董事长提名，聘任马海永先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，简历附后。
　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审查通过。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月1日
　　附相关人员简历：
　　（一）庞辉先生简历
　　庞辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，入选天津市企业家队伍建设“111”工程杰出企业家。2010年4月至2015年7月，任公司总经理助理、副总经理；2015年7月至2016年10月，任天津通信广播集团有限公司总经理，公司董事、总经理；2016年10月至2024年4月，任公司董事、总经理。2024年4月至今，任公司董事长。
　　庞辉先生目前持有公司股份131.8万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（二）张金波先生简历
　　张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任公司通信部副部长、部长、总经理助理、研发管理部部长、副总经理、北京通广龙电子科技有限公司董事、总经理、佛山华芯通科技有限公司董事长。现任公司董事、总经理、深圳鹏龙通科技有限公司董事长、北京通广龙电子科技有限公司董事长。
　　张金波先生目前持有公司3万股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（三）马海永先生简历
　　马海永先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任公司移动通信事业部专业部副部长、电子信息事业部专业部部长、战略发展委员会办公室主任、科技委办公室主任、董事会办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书、九域通（深圳）投资有限公司董事长、天津融信通科技有限公司执行事务的董事、天津津普利环保科技股份有限公司副董事长。
　　马海永先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（四）赵明先生简历
　　赵明先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任天津通信广播集团有限公司通信部设计所产品设计、公司通信部科技市场处室主任、处长助理、副处长、科技市场处处长、通信部部长助理、公司总经理助理。现任公司副总经理。
　　赵明先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（五）白耀东先生简历
　　白耀东先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任北京华龙通科技有限公司产品负责人、副总经理、常务副总经理、经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、北京华龙通科技有限公司董事长、成都蓉龙通科技有限公司董事长、贵阳信络电子有限公司董事。
　　白耀东先生目前持有公司股份5300股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　（六）孙杨女士简历
　　孙杨女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计师。曾任公司财务管理部部长助理、副部长、部长，现任公司董事、财务负责人、总会计师、财务管理部部长、天津市广通信息技术工程股份有限公司董事。
　　孙杨女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2025-032
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　关于选举公司职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。非独立董事中设职工代表董事1名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　公司于2025年6月27日召开职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举郝珊珊女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历附后）。
　　职工代表董事郝珊珊女士将与经公司2025年第一次临时股东会选举产生的10名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月1日
　　郝珊珊女士简历：
　　郝珊珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司党群工作部部长、天津津普利环保科技股份有限公司监事会主席、津普利（保定）环保科技有限公司监事。
　　郝珊珊女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的规定。
　　
　　证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：2025-031
　　天津七一二通信广播股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年6月30日
　　(二)股东会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事11人，出席11人；
　　2、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生；副总经理赵明先生；副总经理白耀东先生；总会计师、财务负责人孙杨女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司第四届独立董事津贴的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
　　■
　　3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董事、高管表决票数。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：侯慧杰律师、高悦律师
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　●上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　●报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议