本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年6月30日
　　（二）股东会召开的地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因无法出席，已履行请假程序；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书王少华出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生回避表决。
　　2、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案2为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案1为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
　　2、本次股东会所有议案对中小投资者进行了单独计票。
　　3、本次股东会议案2涉及关联交易，关联股东张云先生、邹东伟先生、李建革先生、王爱国先生已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：刘品、万茜
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
　　2025年7月1日