证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-038
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。
　　本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
　　1.公司在任董事9人，出席8人，非执行董事王松文女士因提出辞呈，未出席此次股东大会；
　　2.公司在任监事4人，出席4人；
　　3.董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。
　　4.候任董事周崇沂女士列席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。
　　5.公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲、徐宜佳律师出席见证本次股东大会。
　　6.公司拟续聘的公司2025年度境内外审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司，以及H股投票鉴证机构香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）均派员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：关于公司二〇二四年年度报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于公司二〇二四年度财务报告及审计报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：关于公司二〇二四年末期利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于公司二〇二四年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于公司二〇二四年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于公司二〇二五年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：关于公司二〇二五年度监事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.议案名称：关于聘任二〇二五年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.议案名称：关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.议案名称：关于公司对所属全资子公司2025年下半年至2026年上半年担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第12项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余全部议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所
　　律师：贺琳菲、徐宜佳
　　2.律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月1日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
　　证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-039
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　二〇二五年第九次董事会会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第九次董事会会议通知和材料于2025年6月24日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年6月30日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
　　一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
　　经审议，董事会批准增补周崇沂女士为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：
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　　C-有关委员会的主席（主任委员）；
　　M-有关委员会的委员。
　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月30日
　　证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-037
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　关于非执行董事和副总经理辞任的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事及高级管理人员离任情况
　　(一)离任的基本情况
　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年6月30日收到公司非执行董事王松文女士的辞呈，王松文女士因达到法定退休年龄，自愿辞去公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务。
　　本公司董事会于2025年6月30日收到公司副总经理秦炯先生的辞呈，秦炯先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司副总经理职务。
　　具体情况如下：
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，王松文女士、秦炯先生的辞任自其各自的辞任报告送达公司董事会之日起生效。
　　王松文女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，王松文女士未持有公司股份及其衍生品种。
　　秦炯先生的辞职不影响公司日常经营活动的开展，并已按公司规定妥善做好交接工作。截至本公告披露日，秦炯先生持有本公司17,000股A股股份。辞任后，秦炯先生会继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　王松文女士、秦炯先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。
　　本公司董事会对王松文女士和秦炯先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中远海运能源运输股份有限公司
　　董事会
　　2025年6月30日