证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-31
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2025年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年6月27日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，董事长储昭武因个人原因未能亲自出席会议，委托董事邹哲代为出席并表决。与会董事共同推举董事邹哲为会议主持人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员的议案
　　因退休原因，储昭武先生不再担任公司董事、董事长、战略发展与投资决策委员会委员、预算委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务。董事会对储昭武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2025-32号公告。
　　（二）关于选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事的议案
　　经公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐，齐占峰先生为第九届董事会董事候选人，提请股东会选举。
　　齐占峰先生基本情况如下：
　　齐占峰，男，55岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案
　　根据《公司法》、《公司章程》规定，为保证公司正常运作，与会董事共同推举邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责，期限至选举出新任董事长止。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2025-33号公告。
　　（四）关于召开2025年第一次临时股东会的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2025-34号公告。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　● 报备文件
　　1.经与会董事签字确认的董事会决议
　　2.第九届董事会提名与薪酬委员会会议决议
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-34
　　北京城建投资发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年7月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年7月16日14点30分
　　召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年7月16日
　　至2025年7月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-31公告
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：
　　符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。2、登记时间：
　　2025年7月10日上午9:00一11:00，下午1:00一4:00。
　　3、登记地点：
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
　　4、登记联系方式：
　　（1）联系电话：010-82275598
　　（2）传真：010-82275533
　　（3）联系人：公司董事会秘书部
　　六、其他事项
　　1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
　　2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京城建投资发展股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-32
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　关于董事长离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　储昭武先生因退休原因，不再担任公司任何职务，储昭武先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。储昭武先生将按照公司规定做好交接工作。
　　公司董事会对储昭武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-33
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　关于邹哲先生代为履行董事长、
　　法定代表人职责的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年6月30日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于储昭武先生不再担任公司董事、董事长及专门委员会委员的议案》、《关于推举邹哲先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。储昭武先生因退休原因，不再担任公司董事长等职务，具体内容详见公司发布的2025-32号公告。根据《公司法》、《公司章程》规定，为保证公司正常运作，与会董事共同推举邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责，期限至选举出新任董事长止。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司董事会
　　2025年7月1日