第十证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－056
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年6月27日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月30日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于安徽双鹤对外捐赠的议案
　　同意由安徽双鹤药业有限责任公司向江西省红十字基金会捐赠6.3万元人民币，用于罕见病的治疗救助，为特殊病因患者提供更好的医疗保障。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司董事会
　　2025年7月1日