证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-031
　　老百姓大药房连锁股份有限公司关于控股股东股票解押及再质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持有公司股份数量为191,729,175股，占公司总股本比例为25.22%；累计质押股份数量为118,950,000股（含本次质押），占其所持股份比例为62.04%，占公司总股本比例为15.65%。控股股东及一致行动人（医药集团与陈秀兰）合计持有公司股份数量为205,294,873股，占公司总股本比例为27.01%；累计质押股份数量为118,950,000股（含本次质押），占其所持股份比例为57.94%，占公司总股本比例为15.65%。
　　一、控股股东本次股份质押解除具体情况
　　公司于2025年6月27日获悉控股股东医药集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行（以下简称：建设银行湘江支行）的51,110,000股质押解除手续。具体情况如下：
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　　二、控股股东本次股份质押具体情况
　　公司于2025年6月27日获悉控股股东医药集团所持有的部分公司股份被质押，质权人为建设银行湘江支行，具体情况如下：
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　　注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。医药集团将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。
　　三、控股股东及一致行动人累计质押情况
　　截至本公告披露日，医药集团及一致行动人累计质押股份情况如下：
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　　四、上市公司控股股东股份质押情况
　　1、医药集团未来半年到期的质押股份数量为1,211万股，占其所持股份的6.32%，占公司总股本的1.59%，对应融资余额为18,000万元；未来一年到期的质押股份数量为2,446万股，占其所持股份的12.76%，占公司总股本的3.22%，对应融资余额为28,000万元。
　　2、医药集团本次股份质押用于自身生产经营需要，医药集团具备资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益、自筹资金等。如出现平仓风险，医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
　　3、医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
　　4、医药集团质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。
　　特此公告。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2025年6月30日
　　证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-032
　　老百姓大药房连锁股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日
　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有
　　限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议，本次会议由董事长谢子龙先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案 》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于2025-2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议审议的议案均获通过；
　　2、议案8和议案9为涉及关联股东回避表决的议案。持有公司股份的董事、监事及高级管理人员、老百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对议案8回避表决；老百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对议案9回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：谢勇军、吴娟
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2025年7月1日