证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-061
　　梦网云科技集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2025年6月30日下午14:30
　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室
　　3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长余文胜先生
　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15－15:00期间的任意时间。
　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东921人，代表股份131,931,970股，占公司有表决权股份总数的16.3805％。
　　（1）现场投票情况
　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份113,798,430股，占公司股份总数的14.1291％。
　　（2）网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共919人，代表公司股份18,133,540股，占公司股份总数的2.2514％。
　　2、中小投资者出席的总体情况
　　出席本次股东会的中小投资者及其授权代表共919人，代表公司股份18,133,540股，占公司股份总数的2.2514％。
　　（1）现场投票情况
　　参加本次股东会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。
　　（2）网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的中小投资者及其授权代表共919人，代表公司股份18,133,540股，占公司股份总数的2.2514％。
　　3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
　　1.01关于选举余文胜为公司第九届董事会非独立董事的议案
　　表决结果为：同意126,946,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2213％。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,148,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5080％。
　　1.02关于选举徐刚为公司第九届董事会非独立董事的议案
　　表决结果为：同意126,892,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1803％。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,094,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2096％。
　　1.03关于选举刘勇为公司第九届董事会非独立董事的议案
　　表决结果为：同意126,872,811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1653％。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,074,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1005％。
　　2、审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
　　2.01关于选举王一鸣为公司第九届董事会独立董事的议案
　　表决结果为：同意126,904,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1896%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,106,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2769%。
　　2.02关于选举邹奇为公司第九届董事会独立董事的议案
　　表决结果为：同意126,890,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1785%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,091,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1961%。
　　2.03关于选举王强为公司第九届董事会独立董事的议案
　　表决结果为：同意126,888,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1772%。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,089,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1866%。
　　3、审议通过了《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》。
　　同意131,208,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4515％；反对421,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3196％；弃权302,100股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2290％。
　　其中，中小投资者表决情况为：同意17,409,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0091％；反对421,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3250％；弃权302,100股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6660％。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、陈雯雯律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第一次临时股东会会议决议；
　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　梦网云科技集团股份有限公司董事会
　　2025年7月1日
　　证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-062
　　梦网云科技集团股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事（职工代表董事除外）和第九届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第九届董事会。现将有关事项公告如下：
　　一、董事会成员组成情况
　　公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体选举情况如下：
　　经公司2025年第一次临时股东会审议通过，余文胜先生、徐刚先生、刘勇先生为公司第九届董事会非独立董事；王一鸣先生、邹奇先生、王强先生为公司第九届董事会独立董事。上述董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事马立先生共同组成公司第九届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
　　公司第九届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
　　二、部分董事届满离任的情况
　　1、本次董事会换届后，田飞冲先生不再担任公司董事、高级副总裁职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，田飞冲先生直接持有公司股份611,055股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续遵守仍在履行的承诺事项。
　　2、本次董事会换届后，杭国强先生不再担任公司董事、高级副总裁职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杭国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续遵守仍在履行的承诺事项。
　　田飞冲先生、杭国强先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　梦网云科技集团股份有限公司董事会
　　2025年7月1日